证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2015-042

浙江东方集团股份有限公司

关于召开2015年第二次临时テッドベットカジノ的通知

重要内容提示：

l テッドベットカジノ召开日期：2015年11月16日l 本次テッドベットカジノ采用的网络投票系统：上海证券交易所テッドベットカジノ网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)テッドベットカジノ类型和届次

2015年第二次临时テッドベットカジノ

(二)テッドベットカジノ召集人：董事会

(三)投票方式：本次テッドベットカジノ所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年11月16日 14 点 00分召开地点：公司1808会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所テッドベットカジノ网络投票系统网络投票起止时间：自2015年11月16日至2015年11月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为テッドベットカジノ召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为テッドベットカジノ召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司テッドベットカジノ网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次テッドベットカジノ审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司七届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2015年10月31日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

三、 テッドベットカジノ投票注意事项

(一)本公司テッドベットカジノ的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)テッドベットカジノ，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)テッドベットカジノ对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席テッドベットカジノ（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人テッドベットカジノ持营业执照复印件、テッドベットカジノ帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股テッドベットカジノ持本人身份证、テッドベットカジノ帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地テッドベットカジノ可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2015年11月12日、13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登记地点：公司1806室，外地テッドベットカジノ可以用信函或传真方式进行登记。

六、 其他事项

（一）现场会议会期半天，与会テッドベットカジノ交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12号（邮编：310009）

联 系 人：姬峰 联系电话：0571-87600383 传 真：0571-87600324

特此公告。

浙江东方集团股份有限公司董事会2015年10月31日附件1：授权委托书l

报备文件提议召开本次テッドベットカジノ的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书浙江东方集团股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第二次临时テッドベットカジノ，并代为行使表决权。

委托人持普通数：

委托人持优先股数：

委托人テッドベットカジノ帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 　受托人签名：委托人身份证号：

受托人身份证号： 委托日期：　　年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。