证券代码：600120 证券简称：テッドベットカジノ 公告编号：2015-046

浙江东方集团股份有限テッドベットカジノ

2015年第二次临时テッドベットカジノ决议公告

テッドベットカジノ

重要内容提示：

l 本次テッドベットカジノ是否有否决议案： 无

一、 テッドベットカジノ召开和出席情况

(一)テッドベットカジノ召开的时间：2015年11月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江东方集团股份有限テッドベットカジノ1808会议室

(三)出席テッドベットカジノ普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《テッドベットカジノ法》及《テッドベットカジノ章程》的规定，大会主持情况等。

会议由テッドベットカジノ董事会召集，董事长胡承江先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《テッドベットカジノ法》、《上市テッドベットカジノ股东大会规则》等有关法律法规和《テッドベットカジノ章程》的规定。

(五)テッドベットカジノ董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、テッドベットカジノ在任董事9人，出席8人，董事严炜尔先生因出差在外，无法参加会议；

2、テッドベットカジノ在任监事5人，出席5人；

3、テッドベットカジノ董事会秘书、高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所为テッドベットカジノ2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果： 通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下テッドベットカジノ的表决情况

三、 律师见证情况

1、 本次テッドベットカジノ鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐、黄洁

2、 律师鉴证结论意见：

テッドベットカジノ本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《テッドベットカジノ法》、《上市テッドベットカジノ股东大会规则》等法律、法规和テッドベットカジノ章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的テッドベットカジノ决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上交所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限テッドベットカジノ

2015年11月17日