股票代码：600120 股票简称：銀行 振込 オンライン カジノ 编号： 2013-004

本銀行 振込 オンライン カジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

銀行 振込 オンライン カジノ于2013年3月6日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，关联董事李天林先生进行了回避，未参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

1、关于銀行 振込 オンライン カジノ与关联方共同投资设立新能源投资銀行 振込 オンライン カジノ的议案

本议案应参加表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李天林先生进行了回避，未参加表决。

銀行 振込 オンライン カジノ董事会决议与关联方浙江省国际贸易集团有限銀行 振込 オンライン カジノ、浙江省国兴进出口有限銀行 振込 オンライン カジノ及第三方上海航明新能源科技有限銀行 振込 オンライン カジノ共同出资人民币1亿元设立浙江国贸新能源投资股份有限銀行 振込 オンライン カジノ，其中銀行 振込 オンライン カジノ出资3500万元，占35%股权；浙江国贸出资1000万元，占10%股权；浙江国兴出资4000万元，占40%股权；上海航明出资1500万元，占15%股权。銀行 振込 オンライン カジノ独立董事就此次关联交易出具了独立意见。依照相关规定，此次关联交易无需递交股东大会审议。详情请参见銀行 振込 オンライン カジノ发布的《浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ与关联方共同投资设立新能源投资銀行 振込 オンライン カジノ的公告》。

特此公告

浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ董事会

2013年3月7日