股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2013-007
浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ六届董事会
第二十四次会议决议公告
本銀行 振込 オンライン カジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ六届董事会第二十四次会议于2013年3月28日上午9：00在銀行 振込 オンライン カジノ1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，銀行 振込 オンライン カジノ监事及高管人员列席了本次会议。会议召开符合《銀行 振込 オンライン カジノ法》和《銀行 振込 オンライン カジノ章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在銀行 振込 オンライン カジノ董事长高康先生的主持下，审议并通过了如下议案：
一、2012年度銀行 振込 オンライン カジノ董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、2012年度銀行 振込 オンライン カジノ总裁工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、2012年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、2012年度利润分配预案
经天健会计师事务所有限銀行 振込 オンライン カジノ年度审计，銀行 振込 オンライン カジノ2012度实现利润总额为711,963,660.73元，净利润为542,137,107.45元，归属于母銀行 振込 オンライン カジノ净利润为399,847,732.49元，按母銀行 振込 オンライン カジノ净利润提取10%法定盈余公积金37,559,412.70元。控股子銀行 振込 オンライン カジノ狮丹努服饰銀行 振込 オンライン カジノ根据该銀行 振込 オンライン カジノ董事会决议和章程的规定，按本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金462,234.89元；控股子銀行 振込 オンライン カジノ狮丹努针织銀行 振込 オンライン カジノ根据该銀行 振込 オンライン カジノ董事会决议和章程的规定，按本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金156,802.48元，加上年未分配利润741,123,942.41元, 可供股东分配的利润1,102,793,224.83元，扣除2012年6月实施2011年度每10股分配现金红利1.2元（含税）计60,656,814.48元，2012年可供股东分配的利润为1,042,136,410.34元。
銀行 振込 オンライン カジノ从长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，提出2012年度利润分配预案：以銀行 振込 オンライン カジノ2012年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利2.50元（含税），共计分配利润126,368,363.50元，剩余未分配的利润915,768,046.84元滚存至2013年。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、关于融资租赁业务坏账准备计提政策的议案
銀行 振込 オンライン カジノ董事会确定融资租赁业务的坏账准备计提政策如下：对于融资租赁业务形成的长期应收款，以相同客户对象长期应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。按实际风险敞口余额(实际风险敞口余额是指未收回本金余额扣除保证金后的余额，计算公式：实际风险敞口余额=长期应收款余额-未实现融资收益余额-长期应付款余额)的一定比例计提坏账准备，具体提取比例为：正常类1.5%；关注类3%；次级类30%；可疑类60%；损失类100%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、关于续聘会计师事务所及向其支付2012年度报酬议案
董事会决议续聘天健会计师事务所为銀行 振込 オンライン カジノ2013年度审计机构。同时，经銀行 振込 オンライン カジノ与天健会计师事务所协商，决定结合行业标准支付天健会计师事务所该所2012年度财务审计费用135万元，差旅费由銀行 振込 オンライン カジノ承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、銀行 振込 オンライン カジノ主要经营者所得部分年薪购买銀行 振込 オンライン カジノ股票的管理办法
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、关于为下属子銀行 振込 オンライン カジノ提供额度担保的议案
董事会经研究，同意銀行 振込 オンライン カジノ为下属5家子銀行 振込 オンライン カジノ向银行提供总额度为129,800万元的额度担保，担保期限为一年，自股东大会审议通过之日起算。銀行 振込 オンライン カジノ独立董事对担保事项出具了独立意见。具体情况请见上海证券交易所网站及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ为下属子銀行 振込 オンライン カジノ提供额度担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ2012年度内部控制评价报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ2013年度内部控制评价工作方案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、2012年年度报告和年报摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
以上议案一、议案三、议案四、议案六、议案八、议案十一须提交銀行 振込 オンライン カジノ2012年年度股东大会审议通过。
十二、关于召开2012年年度股东大会的议案
董事会决议于2013年4月25日上午9：00在銀行 振込 オンライン カジノ1808会议室召开2012年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ董事会
2012年3月30日
