股票代码：600120 股票简称：オンライン カジノ 出 金 早い 编号： 2013-027

本オンライン カジノ 出 金 早い董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

オンライン カジノ 出 金 早い第三十二次会议会议通知及相关材料于2013年12月13日以邮件、书面方式发出，会议于2013年12月18日上午10点30分在公司1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事严炜尔先生因出差，委托董事何卫红先生代为表决。会议由公司董事长高康先生主持，公司全体监事列席了会议。审议有关关联交易的议案时，关联董事林平先生回避表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

オンライン カジノ 出 金 早い审议通过了如下议案：

1、关于オンライン カジノ 出 金 早い为关联方提供担保的议案。

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联オンライン カジノ 出 金 早い林平先生回避表决。

オンライン カジノ 出 金 早い董事会同意オンライン カジノ 出 金 早い按照出资比例为参股オンライン カジノ 出 金 早い暨关联方浙江国贸新能源投资股份有限オンライン カジノ 出 金 早い及其全资子オンライン カジノ 出 金 早い株式会社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED）向金融机构融资贷款合计提供最高额度为1.05亿元的担保。新能源投资オンライン カジノ 出 金 早い的其他股东也将按照其各自出资比例提供相应担保。详情请参见オンライン カジノ 出 金 早い发布的《浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 出 金 早い关于为关联方提供担保的公告》。オンライン カジノ 出 金 早い独立董事就此次关联交易出具了事前审核意见及独立意见。本项议案还将提交オンライン カジノ 出 金 早い2014年第一次临时股东大会审议。

2、关于召开オンライン カジノ 出 金 早い2014年度第一次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会决议于2014年1月3日上午9：00在オンライン カジノ 出 金 早い1808会议室召开2014年第一次临时股东大会，会议将审议如下议案：

1）关于オンライン カジノ 出 金 早い为关联方提供担保的议案。

特此公告

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 出 金 早い董事会

2013年12月19日