股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2014-013
浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本 円关于
召开2013年年度オンライン カジノ 日本 円大会的通知

本オンライン カジノ 日本 円董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●オンライン カジノ 日本 円大会的召开时间：2014年4月21日上午9:00
●股权登记日：2014年4月16日
●オンライン カジノ 日本 円召开地点：杭州市西湖大道12号18楼1808オンライン カジノ 日本 円室
●オンライン カジノ 日本 円方式：现场投票表决
浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本 円六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，同意オンライン カジノ 日本 円召开2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
1、召开オンライン カジノ 日本 円基本情况
本次股东大会的召集人为オンライン カジノ 日本 円董事会
オンライン カジノ 日本 円时间：2014年4月21日上午9：00
オンライン カジノ 日本 円地点：杭州市西湖大道12号18楼1808オンライン カジノ 日本 円室
股权登记日：2014年4月16日
オンライン カジノ 日本 円方式：现场投票表决
2、オンライン カジノ 日本 円审议事项
1）2013年度オンライン カジノ 日本 円董事会工作报告
2）2013年度オンライン カジノ 日本 円监事会工作报告
3）オンライン カジノ 日本 円度财务决算报告
4）オンライン カジノ 日本 円度利润分配预案
5）关于续聘会计师事务所及向其支付オンライン カジノ 日本 円度报酬议案
6）2013年度オンライン カジノ 日本 円董事长薪酬议案
7）关于为下属子オンライン カジノ 日本 円提供额度担保的议案
8）关于同意控股子オンライン カジノ 日本 円宁波狮丹努集团为其下属オンライン カジノ 日本 円提供担保的议案
9）オンライン カジノ 日本 円年度报告和年报摘要
议案1）、3）、4）、5）、6）、7）、8）、9）已经オンライン カジノ 日本 円六届董事会第三十五次会议审议通过；议案2）已经オンライン カジノ 日本 円六届监事会第十五次会议审议通过。详细会议资料オンライン カジノ 日本 円将于2013年年度股东大会召开前7日刊登于上海证券交易所网站。
3、オンライン カジノ 日本 円出席人员
①、截止2014年4月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任オンライン カジノ 日本 円上海分オンライン カジノ 日本 円登记在册的本オンライン カジノ 日本 円全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本オンライン カジノ 日本 円的股东。
②、本オンライン カジノ 日本 円董事、监事、高级管理人员及聘任律师
4、オンライン カジノ 日本 円出席方法
①、社会公众股オンライン カジノ 日本 円凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证及证券帐户卡办理登记手续。
②、法人股オンライン カジノ 日本 円凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
③、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至オンライン カジノ 日本 円地点。
④、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本 円1806室
邮政编码：310009
⑤、登记时间：2014年4月17—18日9：00－16：30
5、其他事项
①、本次股东オンライン カジノ 日本 円会期半天，出席オンライン カジノ 日本 円的股东食宿、交通费用自理；
②、联系方式
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324

特此公告

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本 円董事会
2014年3月29日
附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托­­­­____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本 円2013年年度股东大会。委托事项如下：代表本オンライン カジノ 日本 円（本人）出席股东大会，并对以下议案代为行使表决权，对表决意愿本委托书未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人オンライン カジノ 日本 円帐号：

委托人持有股数： 授权委托书签发日期：