オンラインカジノ日本

发布时间：2015.12.15

オンラインカジノ日本[2015/05/06]

证券代码：600120 证券简称：浙江东方公告编号：2015-020

浙江东方集团股份有限オンラインカジノ日本

2014年年度オンラインカジノ日本决议公告

本オンラインカジノ日本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

オンラインカジノ日本重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)オンラインカジノ日本召开的时间：2015年5月5日

(二)オンラインカジノ日本召开的地点：浙江东方集团股份有限公司1808会议室

(三)出席会议的普通股オンラインカジノ日本和恢复表决权的优先股オンラインカジノ日本及其持有股份情况：

1、出席会议的オンラインカジノ日本和代理人人数	22
2、出席会议的オンラインカジノ日本所持有表决权的股份总数（股）	233,093,280
3、出席会议的オンラインカジノ日本所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.11

(四)表决方式是否符合《オンラインカジノ日本法》及《オンラインカジノ日本章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡承江先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司オンラインカジノ日本规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)オンラインカジノ日本董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、オンラインカジノ日本在任董事9人，出席9人；

2、オンラインカジノ日本在任监事5人，出席5人；

3、オンラインカジノ日本董事会秘书的出席了会议，オンラインカジノ日本副总裁赵茂文先生因出差未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2014年度オンラインカジノ日本董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

2、议案名称：2014年度オンラインカジノ日本监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

3、议案名称：2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

4、议案名称：2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

5、议案名称：关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

6、议案名称：关于修订《オンラインカジノ日本章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

7、议案名称：关于修订《オンラインカジノ日本议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

8、议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

10、议案名称：2014年度オンラインカジノ日本原董事长高康先生薪酬议案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	159,374	0.06	1,500	0.00

11、议案名称：关于为下属子オンラインカジノ日本提供额度担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,918,506	99.92	160,273	0.06	14,501	0.00

12、议案名称：关于同意控股子オンラインカジノ日本宁波狮丹努集团为其下属オンラインカジノ日本提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	146,373	0.06	14,501	0.00

13、议案名称：关于2015年度オンラインカジノ日本开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	146,373	0.06	14,501	0.00

14、议案名称：2014年年度报告和年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

オンラインカジノ日本类型	同意		反对		弃权
オンラインカジノ日本类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股オンラインカジノ日本	228,253,122	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股オンラインカジノ日本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股オンラインカジノ日本	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
其中:市值50万以下普通股オンラインカジノ日本	34,300	68.05	15,601	30.95	500	0.99
市值50万以上普通股オンラインカジノ日本	4,645,984	96.99	143,773	3.00	0	0.00

(三)涉及重大事项，5%以下オンラインカジノ日本的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	2014年度利润分配预案	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
5	关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
10	2014年度オンラインカジノ日本原董事长高康先生薪酬议案	4,679,284	96.67	159,374	3.29	1,500	0.03
11	关于为下属子オンラインカジノ日本提供额度担保的议案	4,665,384	96.38	160,273	3.31	14,501	0.29
12	关于同意控股子オンラインカジノ日本宁波狮丹努集团为其下属オンラインカジノ日本提供担保的议案	4,679,284	96.67	146,373	3.02	14,501	0.29

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案6、7、8属于特别决议议案，获得出席本次オンラインカジノ日本股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。

此外，本次オンラインカジノ日本还听取了公司独立董事2014年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次オンラインカジノ日本鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐、黄洁

2、律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次オンラインカジノ日本出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次オンラインカジノ日本的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司オンラインカジノ日本规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次オンラインカジノ日本决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的オンラインカジノ日本决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限オンラインカジノ日本

2015年5月6日

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一、 会议召开和出席情况

(一)オンライン カジノ 日本召开的时间：2015年5月5日

(二)オンライン カジノ 日本召开的地点：浙江东方集团股份有限公司1808会议室

(三)出席会议的普通股オンライン カジノ 日本和恢复表决权的优先股オンライン カジノ 日本及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《オンライン カジノ 日本法》及《オンライン カジノ 日本章程》的规定，大会主持情况等。

(五)オンライン カジノ 日本董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2014年度オンライン カジノ 日本董事会工作报告

2、 议案名称：2014年度オンライン カジノ 日本监事会工作报告

3、 议案名称：2014年度财务决算报告

4、 议案名称：2014年度利润分配预案

5、 议案名称：关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案

6、 议案名称：关于修订《オンライン カジノ 日本章程》的议案

7、 议案名称：关于修订《オンライン カジノ 日本议事规则》的议案

8、 议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案

9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

10、 议案名称：2014年度オンライン カジノ 日本原董事长高康先生薪酬议案

11、 议案名称：关于为下属子オンライン カジノ 日本提供额度担保的议案

12、 议案名称：关于同意控股子オンライン カジノ 日本宁波狮丹努集团为其下属オンライン カジノ 日本提供担保的议案

13、 议案名称：关于2015年度オンライン カジノ 日本开展远期结售汇业务的议案

14、 议案名称：2014年年度报告和年报摘要

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下オンライン カジノ 日本的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次オンライン カジノ 日本鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、 律师鉴证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的オンライン カジノ 日本决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

オンラインカジノ日本重要内容提示：

一、会议召开和出席情况

(一)オンラインカジノ日本召开的时间：2015年5月5日

(二)オンラインカジノ日本召开的地点：浙江东方集团股份有限公司1808会议室

(三)出席会议的普通股オンラインカジノ日本和恢复表决权的优先股オンラインカジノ日本及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《オンラインカジノ日本法》及《オンラインカジノ日本章程》的规定，大会主持情况等。

(五)オンラインカジノ日本董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

1、议案名称：2014年度オンラインカジノ日本董事会工作报告

2、议案名称：2014年度オンラインカジノ日本监事会工作报告

3、议案名称：2014年度财务决算报告

4、议案名称：2014年度利润分配预案

5、议案名称：关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案

6、议案名称：关于修订《オンラインカジノ日本章程》的议案

7、议案名称：关于修订《オンラインカジノ日本议事规则》的议案

8、议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

10、议案名称：2014年度オンラインカジノ日本原董事长高康先生薪酬议案

11、议案名称：关于为下属子オンラインカジノ日本提供额度担保的议案

12、议案名称：关于同意控股子オンラインカジノ日本宁波狮丹努集团为其下属オンラインカジノ日本提供担保的议案

13、议案名称：关于2015年度オンラインカジノ日本开展远期结售汇业务的议案

14、议案名称：2014年年度报告和年报摘要

(三)涉及重大事项，5%以下オンラインカジノ日本的表决情况

三、律师见证情况

1、本次オンラインカジノ日本鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、律师鉴证结论意见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的オンラインカジノ日本决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。