股票代码：600120 股票简称：新しい オンライン カジノ 编号： 2014-028
浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ七届董事会
新しい オンライン カジノ

本新しい オンライン カジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ七届董事会第一次会议于2014年9月26日下午16：30在新しい オンライン カジノ1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，新しい オンライン カジノ监事列席了本次会议。会议召开符合《新しい オンライン カジノ法》和《新しい オンライン カジノ章程》的有关规定，所做决议合法有效。
新しい オンライン カジノ审议并一致通过了如下议案：
1、选举新しい オンライン カジノ七届董事会董事长、副董事长的议案
新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会选举高康先生担任新しい オンライン カジノ第七届董事会董事长，金朝萍女士、洪学春先生担任新しい オンライン カジノ第七届董事会副董事长，任期为三年。
2、七届新しい オンライン カジノ会各专业委员会委员构成的议案
新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经新しい オンライン カジノ会研究决定，七届新しい オンライン カジノ会各专业委员会构成如下：
战略委员会：高康、金朝萍、洪学春、林平、严炜尔、裘高尧、金祥荣，高康为新しい オンライン カジノ委员；
审计委员会：于永生、金祥荣、顾国达，于永生为新しい オンライン カジノ委员
提名委员会：金祥荣、高康、顾国达，金祥荣为新しい オンライン カジノ委员
薪酬与考核委员会：顾国达、金祥荣、于永生，顾国达为新しい オンライン カジノ委员
七届新しい オンライン カジノ会各专业委员会任期与七届新しい オンライン カジノ会相同。
3、聘任新しい オンライン カジノ总裁的议案
新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经新しい オンライン カジノ董事长提名，董事会研究决定，聘任金朝萍女士为新しい オンライン カジノ总裁，任期为三年。
4、聘任新しい オンライン カジノ副总裁、财务总监的议案
新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经新しい オンライン カジノ总裁提名，董事会研究决定，聘任洪学春先生为新しい オンライン カジノ常务副总裁，裘高尧先生、赵茂文先生为新しい オンライン カジノ副总裁，王俊先生为新しい オンライン カジノ财务总监，以上高管任期为三年。
5、聘任新しい オンライン カジノ董事会秘书的议案
新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经新しい オンライン カジノ董事长提名，董事会研究决定，聘任王俊先生为新しい オンライン カジノ董事会秘书，任期为三年。
6、聘任新しい オンライン カジノ证券事务代表的议案
新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经董事会研究决定，聘任姬峰先生为新しい オンライン カジノ证券事务代表，任期为三年。

特此公告
浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事会
新しい オンライン カジノ9月27日

附：相关人员简历
金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作。2005年起至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；2007年12月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ党委副书记，纪委书记；2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ监事会副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ人力资源部经理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事；2012年9月起兼任永安期货股份有限新しい オンライン カジノ副董事长；2014年6月起兼任浙江东方产融投资有限新しい オンライン カジノ董事长。
洪学春：男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2005年起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ党委委员、副总裁，兼任浙江东方集团嘉业进出口有限新しい オンライン カジノ董事长；2005年3月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ副董事长、常务副总裁；2013年1月至2014年4月兼任浙江东方集团泓业进出口有限新しい オンライン カジノ董事长。
裘高尧：男，1963年11月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986年8月参加工作。2005年起至2011年8月任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限新しい オンライン カジノ副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限新しい オンライン カジノ董事长、总经理；2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房地产有限新しい オンライン カジノ总经理；2011年8月至2013年5月任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事；2013年5月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ副总裁、党委委员；2013年5月起兼任浙江国金融资租赁股份有限新しい オンライン カジノ副董事长，浙江新帝置业有限新しい オンライン カジノ董事长；2014年8月起兼任浙江鑫圣贸易有限新しい オンライン カジノ董事长。
赵茂文：男，1964年3月出生，中共党员，硕士学位，1986年8月参加工作。2005年起至今任浙江东方集团茂业进出口有限新しい オンライン カジノ董事长、总经理；2006年3月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ总裁助理；2008年6月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ党委委员；2008年12月至2009年12月兼任布顿杭州钢丝绳有限新しい オンライン カジノ副董事长；2011年8月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ副总裁。
王 俊：男，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，1993年8月参加工作。2005年起至今任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事会秘书；2005年至2014年9月兼任综合办公室主任；2012年11月起兼任浙江东方集团华业进出口有限新しい オンライン カジノ董事；2013年5月起兼任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ财务总监。2014年4月起兼任浙江国金租赁股份有限新しい オンライン カジノ董事。
姬 峰：男，1978年4月出生，中共党员，研究生学历。2005年7月参加工作。2005年7月进入浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ，从事新しい オンライン カジノ董事会相关事务及新しい オンライン カジノ法律事务工作；2009年1月起担任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ证券事务代表；2013年1月起兼任浙江国贸新能源投资股份有限新しい オンライン カジノ监事会召集人；2013年4月起兼任宁波狮丹努集团有限新しい オンライン カジノ监事；2014年6月起兼任浙江东方集团供应链管理有限新しい オンライン カジノ董事，浙江东方燃料有限新しい オンライン カジノ董事；2014年8月起兼任浙江鑫圣贸易有限新しい オンライン カジノ董事。