浙江东方集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时オンライン カジノ 日本的通知

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2015- 002

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本

关于召开2015年第一次临时オンライン カジノ 日本的通知

重要内容提示：

l オンライン カジノ 日本召开日期：2015年2月13日

l 本次オンライン カジノ 日本采用的网络投票系统：上海证券交易所オンライン カジノ 日本网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)オンライン カジノ 日本类型和届次

2015年第一次临时オンライン カジノ 日本

(二)オンライン カジノ 日本召集人：董事会

(三)投票方式：本次オンライン カジノ 日本所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年2月13日 14点 30分

召开地点：オンライン カジノ 日本1808会议室

(五)网络オンライン カジノ 日本的系统、起止日期和オンライン カジノ 日本时间。

网络投票系统：上海证券交易所オンライン カジノ 日本网络投票系统

网络オンライン カジノ 日本起止时间：自2015年2月13日

至2015年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为オンライン カジノ 日本召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为オンライン カジノ 日本召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的オンライン カジノ 日本程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司オンライン カジノ 日本网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次オンライン カジノ 日本审议议案及投票股东类型

1、各オンライン カジノ 日本已披露的时间和披露媒体

以上议案已经オンライン カジノ 日本七届董事会第四次会议审议通过，详见オンライン カジノ 日本于2015年1月29日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：关于增补オンライン カジノ 日本七届董事会董事的议案。

三、オンライン カジノ 日本投票注意事项

(一) 因上海证券交易所对オンライン カジノ 日本网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统已于2015年1月26日正式使用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、本公司股东可以咨询其指定交易的证券公司是否已经完网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司オンライン カジノ 日本网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称《网投细则》）规定方式提交网络投票指令。

2、如果本公司オンライン カジノ 日本指定交易的证券公司已完成系统升级的，オンライン カジノ 日本可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。オンライン カジノ 日本及可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：voye.sseinfo.com）进行投票。

3、如果本公司オンライン カジノ 日本指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，オンライン カジノ 日本仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见附件2。オンライン カジノ 日本也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成オンライン カジノ 日本身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) オンライン カジノ 日本所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络オンライン カジノ 日本平台或其他方式重复进行表决的，以第一次オンライン カジノ 日本结果为准。

(四) オンライン カジノ 日本对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席オンライン カジノ 日本（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)オンライン カジノ 日本董事、监事和高级管理人员。

(三)オンライン カジノ 日本聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人オンライン カジノ 日本持营业执照复印件、オンライン カジノ 日本帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股オンライン カジノ 日本持本人身份证、オンライン カジノ 日本帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地オンライン カジノ 日本可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2014年2月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登记地点：公司1806室，外地オンライン カジノ 日本可以用信函或传真方式进行登记。

六、 其他事项

（一）会期半天，与会オンライン カジノ 日本交通和食宿自理。

（二）オンライン カジノ 日本地址：浙江省杭州市西湖大道12号（邮编：310009）

联 系 人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传 真：0571-87600324

特此公告

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本董事会

2015年1月29日

附件1：授权オンライン カジノ 日本书

l 报备文件

提议召开本次オンライン カジノ 日本的董事会决议

附件1：授权オンライン カジノ 日本书

授权オンライン カジノ 日本书

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月13日召开的贵公司2015年第一次临时オンライン カジノ 日本，并代为行使表决权。

オンライン カジノ 日本人持普通股数：

オンライン カジノ 日本人持优先股数：

委托人オンライン カジノ 日本帐户号：

序号	非累积オンライン カジノ 日本议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补オンライン カジノ 日本七届董事会董事的议案

（三）网络オンライン カジノ 日本其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次オンライン カジノ 日本结果为准。

2、股东仅对オンライン カジノ 日本多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次オンライン カジノ 日本，其所持表决权数纳入出席本次オンライン カジノ 日本股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司オンライン カジノ 日本网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则オンライン カジノ 日本的进程按当日通知进行。

二、登陆互联网网络オンライン カジノ 日本平台（网址：vote.sseinfo.com）进行オンライン カジノ 日本

上交所互联网投票系统已于2015年1月26日正式启用，公司特别提醒投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司オンライン カジノ 日本网络投票实施细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，投票时间为オンライン カジノ 日本召开当日9：15-15：00。具体操作请见互联网投票平台网站说明。