证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2015-061

浙江东方集团股份有限オンライン ギャンブル

关于召开2016年第一次临时オンライン ギャンブル的通知

重要内容提示：

l オンライン ギャンブル召开日期：2016年1月15日

l 本次オンライン ギャンブル采用的网络投票系统：上海证券交易所オンライン ギャンブル网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)オンライン ギャンブル类型和届次

2016年第一次临时オンライン ギャンブル

(二)オンライン ギャンブル召集人：董事会

(三)投票方式：本次オンライン ギャンブル所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年1月15日 14点00 分

召开地点：オンライン ギャンブル1808会议室

(五)网络オンライン ギャンブル的系统、起止日期和オンライン ギャンブル时间

网络投票系统：上海证券交易所オンライン ギャンブル网络投票系统

网络オンライン ギャンブル起止时间：自2016年1月15日

至2016年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为オンライン ギャンブル召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为オンライン ギャンブル召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的オンライン ギャンブル程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司オンライン ギャンブル网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次オンライン ギャンブル审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经オンライン ギャンブル七届董事会第十五次会议审议通过，详见オンライン ギャンブル于2015年12月31日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、对中小オンライン ギャンブル单独计票的议案：1

3、涉及关联オンライン ギャンブル回避表决的议案：1

应回避表决的关联オンライン ギャンブル名称：浙江省国际贸易集团有限公司

三、 オンライン ギャンブル投票注意事项

(一) 本公司オンライン ギャンブル的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) オンライン ギャンブル，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络オンライン ギャンブル平台或其他方式重复进行表决的，以第一次オンライン ギャンブル结果为准。

(四) オンライン ギャンブル对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席オンライン ギャンブル（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)オンライン ギャンブル董事、监事和高级管理人员。

(三)オンライン ギャンブル聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人オンライン ギャンブル持营业执照复印件、オンライン ギャンブル帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股オンライン ギャンブル持本人身份证、オンライン ギャンブル帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地オンライン ギャンブル可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2016年1月12日至14日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登记地点：公司1806室，外地オンライン ギャンブル可以用信函或传真方式进行登记。

六、 其他事项

（一）现场会议会期半天，与会オンライン ギャンブル交通和食宿自理。

（二）オンライン ギャンブル地址：浙江省杭州市西湖大道12号A座（邮编：310009）

联 系 人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传 真：0571-87600324

特此公告。

浙江东方集团股份有限オンライン ギャンブル董事会

2015年12月31日

附件1：授权委托书

l 报备文件

提议召开本次オンライン ギャンブル的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东方集团股份有限オンライン ギャンブル：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时オンライン ギャンブル，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人オンライン ギャンブル帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。