证券代码：600120 证券简称：オンライン カジノ サイト 公告编号：2016-005

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l 本次オンライン カジノ サイト是否有否决议案： 无

一、 オンライン カジノ サイト召开和出席情况

(一)オンライン カジノ サイト大会召开的时间：2016年1月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江东方集团股份有限オンライン カジノ サイト1808会议室

(三)出席会议的普通股オンライン カジノ サイト和恢复表决权的优先股オンライン カジノ サイト及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《オンライン カジノ サイト法》及《オンライン カジノ サイト章程》的规定，大会主持情况等。

会议由オンライン カジノ サイト召集，董事长胡承江先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)オンライン カジノ サイト董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、オンライン カジノ サイト在任董事9人，出席8人，独立董事顾国达先生因出差在外，无法参加会议；

2、オンライン カジノ サイト在任监事5人，出席4人，监事龚会裕先生因出差在外，无法参加会议；

3、オンライン カジノ サイト秘书、其他高管人员列席了本次会议。

二、 オンライン カジノ サイト审议情况

(一)非累积投票オンライン カジノ サイト

1、 议案名称：浙江东方集团股份有限オンライン カジノ サイト股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月的议案

审议结果： 通过

オンライン カジノ サイト情况：

(二)涉及重大事项，5%以下オンライン カジノ サイト的表决情况

三、 律师见证情况

1、 本次オンライン カジノ サイト大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄洁、张坤

2、 律师鉴证结论意见：

オンライン カジノ サイト本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《オンライン カジノ サイト法》、《上市オンライン カジノ サイト股东大会规则》等法律、法规和オンライン カジノ サイト章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的オンライン カジノ サイト大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ サイト

2016年1月16日