浙江东方2015年年度カジノ 無料 ゲーム 無料 ゲーム决议公告
发布时间:2016.04.08

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2016-029


本カジノ 無料 ゲーム董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

カジノ 無料 ゲーム重要内容提示:

l 本次会议是否有否决カジノ 無料 ゲーム: 无

一、 カジノ 無料 ゲーム召开和出席情况

(一)カジノ 無料 ゲーム召开的时间:2016年4月6日

(二)カジノ 無料 ゲーム召开的地点:浙江东方集团股份有限公司1808会议室

(三)出席会议的普通股カジノ 無料 ゲーム和恢复表决权的优先股カジノ 無料 ゲーム及其持有股份情况:

1、出席会议的カジノ 無料 ゲーム和代理人人数

7

2、出席会议的カジノ 無料 ゲーム所持有表决权的股份总数(股)

226,342,123

3、出席会议的カジノ 無料 ゲーム所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

226,342,123

(四)表决方式是否符合《カジノ 無料 ゲーム法》及《カジノ 無料 ゲーム章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长胡承江先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司カジノ 無料 ゲーム规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)カジノ 無料 ゲーム董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、カジノ 無料 ゲーム在任董事9人,出席6人,カジノ 無料 ゲーム董事林平先生,独立董事顾国达、于永生先生因出差未出席会议;

2、カジノ 無料 ゲーム在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议,カジノ 無料 ゲーム高管出席了会议。

二、 カジノ 無料 ゲーム审议情况

(一)非累积投票カジノ 無料 ゲーム

1、 カジノ 無料 ゲーム名称:2015年度カジノ 無料 ゲーム董事会工作报告

审议结果: 通过

カジノ 無料 ゲーム:

カジノ 無料 ゲーム类型

同意

反对

弃权




票数

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票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

2、 カジノ 無料 ゲーム名称:2015年度カジノ 無料 ゲーム监事会工作报告

审议结果: 通过

カジノ 無料 ゲーム:

カジノ 無料 ゲーム类型

同意

反对

弃权




票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

3、 カジノ 無料 ゲーム名称:2015年度财务决算报告

审议结果: 通过

カジノ 無料 ゲーム:

カジノ 無料 ゲーム类型

同意

反对

弃权




票数

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票数

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票数

カジノ 無料 ゲーム


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

4、 カジノ 無料 ゲーム名称:2015年度利润分配预案

审议结果: 通过

カジノ 無料 ゲーム:

カジノ 無料 ゲーム类型

同意

反对

弃权




票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

5、 カジノ 無料 ゲーム名称:关于向大华会计师事务所支付2015年度报酬カジノ 無料 ゲーム

审议结果: 通过

カジノ 無料 ゲーム:

カジノ 無料 ゲーム类型

同意

反对

弃权




票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

6、 カジノ 無料 ゲーム名称:关于为下属子カジノ 無料 ゲーム提供额度担保的议案

审议结果: 通过

カジノ 無料 ゲーム:

カジノ 無料 ゲーム类型

同意

反对

弃权




票数

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票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム


A股

225,988,253

99.84

353,870

0.16

0

0.00

7、 カジノ 無料 ゲーム名称:关于2016年度カジノ 無料 ゲーム开展远期结售汇业务的议案

审议结果: 通过

カジノ 無料 ゲーム:

カジノ 無料 ゲーム类型

同意

反对

弃权




票数

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票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

8、 カジノ 無料 ゲーム名称:关于制定カジノ 無料 ゲーム《经营投资资产损失责任追究暂行办法》的议案

审议结果: 通过

カジノ 無料 ゲーム:

カジノ 無料 ゲーム类型

同意

反对

弃权




票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

9、 カジノ 無料 ゲーム名称:2015年年度报告和年报摘要

审议结果: 通过

カジノ 無料 ゲーム:

カジノ 無料 ゲーム类型

同意

反对

弃权




票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

(二)现金分红分段カジノ 無料 ゲーム


同意

反对

弃权




票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム


持股5%以上普通股カジノ 無料 ゲーム

223,555,529

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普通股カジノ 無料 ゲーム

0

0.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下普通股カジノ 無料 ゲーム

2,514,424

90.23

272,170

9.77

0

0.00

其中:市值50万以下普通股カジノ 無料 ゲーム

3,000

100.00

0

0.00

0

0.00

市值50万以上普通股カジノ 無料 ゲーム

2,511,424

90.22

272,170

9.78

0

0.00

(三)涉及重大事项,5%以下カジノ 無料 ゲーム的表决情况

カジノ 無料 ゲーム

序号

カジノ 無料 ゲーム名称

同意

反对

弃权




票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム

票数

カジノ 無料 ゲーム



4

2015年度利润分配预案

2,514,424

90.23

272,170

9.77

0

0.00

5

关于向大华会计师事务所支付2015年度审计费用的カジノ 無料 ゲーム

2,514,424

90.23

272,170

9.77

0

0.00

6

关于为下属子カジノ 無料 ゲーム提供额度担保的议案

2,432,724

87.30

353,870

12.70

0

0.00

(四)关于议案カジノ 無料 ゲーム的有关情况说明

上述议案无特别决议议案。本次カジノ 無料 ゲーム还听取了公司独立董事2015年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次カジノ 無料 ゲーム鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邵弘璐、黄洁

2、 律师鉴证结论意见:

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次カジノ 無料 ゲーム出具了法律意见书。法律意见书认为,公司本次カジノ 無料 ゲーム的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司カジノ 無料 ゲーム规则》等法律、法规和公司章程的规定,本次カジノ 無料 ゲーム决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的カジノ 無料 ゲーム决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限カジノ 無料 ゲーム

2016年4月7日