股票代码：600120 股票简称：オンライン カジノ 仕組み 编号： 2016-041

本オンライン カジノ 仕組み董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 仕組み七届董事会第二十次会议于2016年6月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实参加表决董事8人。会议召开符合《オンライン カジノ 仕組み法》和《オンライン カジノ 仕組み章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于同意控股子オンライン カジノ 仕組み宁波狮丹努集团为其下属オンライン カジノ 仕組み提供担保的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会经研究，同意控股子オンライン カジノ 仕組み宁波狮丹努集团为其下属オンライン カジノ 仕組み提供总额度为10.7亿元人民币及1.1亿美元的额度担保（该额度担保包含2015年度有关オンライン カジノ 仕組み已发生但目前尚未到期的已使用额度），担保额度的使用期限为一年，自股东大会审议通过之日起算。具体情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 仕組み关于控股子オンライン カジノ 仕組み对下属オンライン カジノ 仕組み提供额度担保的公告》。

二、浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 仕組み未来三年(2016—2018)股东回报规划

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

股东回报规划全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、关于オンライン カジノ 仕組み参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

オンライン カジノ 仕組み董事会同意オンライン カジノ 仕組み分期出资不超过2.5亿元参与投资设立“创新金融产业基金”。オンライン カジノ 仕組み全资子オンライン カジノ 仕組み浙江东方集团产融投资有限オンライン カジノ 仕組み将与管理团队共同设立杭州东方嘉富资产管理有限オンライン カジノ 仕組み作为“创新金融产业基金”的基金管理人。同时オンライン カジノ 仕組み参股オンライン カジノ 仕組み暨オンライン カジノ 仕組み关联方浙江国贸东方投资管理有限オンライン カジノ 仕組み将出资不超过150万元以普通合伙人身份或直接以投资顾问身份的形式为创新金融产业基金提供部分投资管理服务。具体情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 仕組み关于参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的公告》。

四、オンライン カジノ 仕組み关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

オンライン カジノ 仕組み董事会决议于2016年6月20日召开2016年第二次临时股东大会，其中现场会议于6月20日下午2：30在オンライン カジノ 仕組み1808会议室召开。具体情况见オンライン カジノ 仕組み发布的《浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 仕組み关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 仕組み董事会

2016年6月4日