股票代码：600120 股票简称：オンライン カジノ 日本 円 编号： 2016-045

本オンライン カジノ 日本 円董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本 円七届董事会第二十一次会议于2016年6月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人，关联董事胡承江先生、林平先生进行了回避，未参加表决。会议召开符合《オンライン カジノ 日本 円法》和《オンライン カジノ 日本 円章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于オンライン カジノ 日本 円拟调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

本议案应参加表决票数6票，实参加表决票6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票，オンライン カジノ 日本 円董事胡承江先生、林平先生进行了回避，未参加表决。

由于监管和市场环境发生变化，为确保オンライン カジノ 日本 円重大资产重组顺利实施，经董事会审议，オンライン カジノ 日本 円拟调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，不再将浙江省浙商资产管理有限オンライン カジノ 日本 円作为标的资产之一，并涉及重新确定标的资产范围、标的资产交易价格、募集配套资金方案等重大事项。本次方案调整后，需重新履行浙江省国资委的前置审批程序，オンライン カジノ 日本 円后续将重新召开董事会，审议调整后的重组预案。详细情况请见オンライン カジノ 日本 円在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本 円关于拟调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提示公告》。

特此公告

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 日本 円董事会

2016年6月14日