证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2016-061
本オンライン カジノ 出 金 早い董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期：2016年8月29日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开的日期时间：2016年8月29日 14点 00分
召开地点：オンライン カジノ 出 金 早い1808会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月29日
至2016年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市オンライン カジノ 出 金 早い股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于オンライン カジノ 出 金 早い符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 | √ |
2 | 关于オンライン カジノ 出 金 早い发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 | √ |
3 | 关于オンライン カジノ 出 金 早い本次交易构成关联交易的议案 | √ |
4 | 关于本次交易符合《上市オンライン カジノ 出 金 早い重大资产重组管理办法》 第四十三条规定的议案 | √ |
5 | 关于本次交易符合《关于规范上市オンライン カジノ 出 金 早い重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
6 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市オンライン カジノ 出 金 早い重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案 | √ |
7 | 关于签订本次交易相关附条件生效协议及补充协议的议案 | √ |
8 | 关于本次交易对即期回报影响及オンライン カジノ 出 金 早い采取的填补措施的议案 | √ |
9 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 | √ |
10 | 关于《浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 出 金 早い发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ |
11 | 关于批准本次资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案 | √ |
12 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案 | √ |
13 | 关于提请股东大会批准国贸集团免于以要约方式增持オンライン カジノ 出 金 早い股份的议案 | √ |
14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | √ |
15 | オンライン カジノ 出 金 早い | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经オンライン カジノ 出 金 早い七届董事会第二十三次会议审议通过，详见オンライン カジノ 出 金 早い于2016年8月13日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案1-14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-14
应回避表决的关联股东名称：浙江省国际贸易集团有限オンライン カジノ 出 金 早い
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600120 | 浙江东方 | 2016/8/22 |
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到オンライン カジノ 出 金 早い证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2016年8月25日、8月26日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。
（三）登记地点：オンライン カジノ 出 金 早い1806室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）オンライン カジノ 出 金 早い地址：浙江省杭州市西湖大道12号（邮编：310009）
联 系 人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告。
浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 出 金 早い董事会
2016年8月13日
附件1：授权委托书
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 出 金 早い：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月29日召开的贵オンライン カジノ 出 金 早い2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于オンライン カジノ 出 金 早い符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 | |||
2 | 关于オンライン カジノ 出 金 早い发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 | |||
2.01 | 本次交易总体方案 | |||
2.02 | 交易对方 | |||
2.03 | 标的资产 | |||
2.04 | 交易方式 | |||
2.05 | 作价依据及交易作价 | |||
2.06 | 定价基准日及发行价格 | |||
2.07 | 发行的种类及面值 | |||
2.08 | 发行股份购买资产的发行数量 | |||
2.09 | 股份锁定情况 | |||
2.10 | 发行价格调整机制 | |||
2.11 | 过渡期安排 | |||
2.12 | 滚存未分配利润的安排 | |||
2.13 | 定价基准日及发行价格 | |||
2.14 | 发行种类及面值 | |||
2.15 | 募集资金金额和发行数量 | |||
2.16 | 股份锁定情况 | |||
2.17 | 募集配套资金的用途 | |||
3 | 关于オンライン カジノ 出 金 早い本次交易构成关联交易的议案 | |||
4 | 关于本次交易符合《上市オンライン カジノ 出 金 早い重大资产重组管理办法》 第四十三条规定的议案 | |||
5 | 关于本次交易符合《关于规范上市オンライン カジノ 出 金 早い重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | |||
6 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市オンライン カジノ 出 金 早い重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案 | |||
7 | 关于签订本次交易相关附条件生效协议及补充协议的议案 | |||
8 | 关于本次交易对即期回报影响及オンライン カジノ 出 金 早い采取的填补措施的议案 | |||
9 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 | |||
10 | 关于《浙江东方集团股份有限オンライン カジノ 出 金 早い发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | |||
11 | 关于批准本次资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案 | |||
12 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案 | |||
13 | 关于提请股东大会批准国贸集团免于以要约方式增持オンライン カジノ 出 金 早い股份的议案 | |||
14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | |||
15 | オンライン カジノ 出 金 早い |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
