浙江东方2016年第四次临时バカラ オンライン カジノ决议公告
发布时间:2016.11.24

证券代码:600120 证券简称:バカラ オンライン カジノ东方 公告编号:2016-075


本バカラ オンライン カジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

バカラ オンライン カジノ重要内容提示:

l 本次バカラ オンライン カジノ是否有否决议案: 无

一、 バカラ オンライン カジノ召开和出席情况

(一)バカラ オンライン カジノ召开的时间:2016年11月23日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖大道12号バカラ オンライン カジノ1808会议室

(三)バカラ オンライン カジノ普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、バカラ オンライン カジノ股东和代理人人数

15

2、バカラ オンライン カジノ股东所持有表决权的股份总数(股)

5,542,581

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占バカラ オンライン カジノ有表决权股份总数的比例(%)

1.0965

(四)表决方式是否符合《バカラ オンライン カジノ法》及《バカラ オンライン カジノ章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由バカラ オンライン カジノ董事会召集,董事裘高尧先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《バカラ オンライン カジノ法》、《上市バカラ オンライン カジノ股东大会规则》等有关法律法规和《バカラ オンライン カジノ章程》的规定。

(五)バカラ オンライン カジノ董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、バカラ オンライン カジノ在任董事7人,出席3人,副董事长金朝萍女士(代行董事长职务)、副董事长洪学春先生,独立董事金祥荣先生、顾国达先生因出差在外,未能参加会议;

2、バカラ オンライン カジノ在任监事5人,出席3人,监事会副主席龚会裕先生、监事王政先生因出差在外,未能出席会议;

3、バカラ オンライン カジノ董事会秘书出席本次会议;バカラ オンライン カジノ其他高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:关于浙江省国际贸易集团有限バカラ オンライン カジノ出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的议案

审议结果: 通过

バカラ オンライン カジノ:

バカラ オンライン カジノ类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

5,318,200

95.9516

224,381

4.0484

0

0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下バカラ オンライン カジノ的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)



1

关于浙江省国际贸易集团有限バカラ オンライン カジノ出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的议案

5,318,200

95.9516

224,381

4.0484

0

0.0000

(三)关于议案バカラ オンライン カジノ的有关情况说明

本次股东大会议案涉及控股股东承诺事项,关联股东浙江省国际贸易集团有限バカラ オンライン カジノ(バカラ オンライン カジノ控股股东,持股数量为223,555,529股,持股比例为44.23%)进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次バカラ オンライン カジノ鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄洁、邵弘璐

2、 律师鉴证结论意见:

バカラ オンライン カジノ本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《バカラ オンライン カジノ法》、《上市バカラ オンライン カジノ股东大会规则》等法律、法规和バカラ オンライン カジノ章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的バカラ オンライン カジノ决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限バカラ オンライン カジノ

2016年11月24日