证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2017-012
本新しい オンライン カジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 新しい オンライン カジノ召开日期:2017年5月3日
l 本次新しい オンライン カジノ采用的网络投票系统:上海证券交易所新しい オンライン カジノ网络投票系统
2016年年度新しい オンライン カジノ
召开的日期时间:2017年5月3日 14点00分
召开地点:新しい オンライン カジノ1808会议室
网络投票系统:上海证券交易所新しい オンライン カジノ网络投票系统
网络新しい オンライン カジノ起止时间:自2017年5月3日
至2017年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为新しい オンライン カジノ召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为新しい オンライン カジノ召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司新しい オンライン カジノ网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次新しい オンライン カジノ审议议案及投票股东类型
序号 | 新しい オンライン カジノ名称 | 投票新しい オンライン カジノ类型 |
A股新しい オンライン カジノ | ||
非累积新しい オンライン カジノ议案 | ||
1 | 2016年度新しい オンライン カジノ董事会工作报告 | √ |
2 | 2016年度新しい オンライン カジノ监事会工作报告 | √ |
3 | 2016年度财务决算报告 | √ |
4 | 关于新しい オンライン カジノ2017年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案 | √ |
5 | 关于新しい オンライン カジノ为下属子新しい オンライン カジノ提供额度担保的议案 | √ |
6 | 2016年度新しい オンライン カジノ原董事长胡承江先生薪酬议案 | √ |
7 | 2016年度利润分配预案 | √ |
8 | 关于新しい オンライン カジノ预计2017年度日常关联交易的议案 | √ |
9 | 2016年年度报告和年报摘要 | √ |
1、各新しい オンライン カジノ已披露的时间和披露媒体
以上议案已经新しい オンライン カジノ七届董事会第三十三次会议审议通过,详见新しい オンライン カジノ于2017年4月8日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议新しい オンライン カジノ:无
3、对中小新しい オンライン カジノ单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联新しい オンライン カジノ回避表决的议案:议案8
应回避表决的关联新しい オンライン カジノ名称:浙江省国际贸易集团有限公司
5、涉及优先股新しい オンライン カジノ参与表决的议案:无
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600120 | 浙江东方 | 2017/4/26 |
(一)法人新しい オンライン カジノ持营业执照复印件、新しい オンライン カジノ帐户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股新しい オンライン カジノ持本人身份证、新しい オンライン カジノ帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地新しい オンライン カジノ可通过信函、传真方式登记。
(二)登记时间:2017年4月28日、5月2日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。
(三)登记地点:公司1806室,外地新しい オンライン カジノ可以用信函或传真方式进行登记。
(一)现场会议会期半天,与会新しい オンライン カジノ交通和食宿自理。
(二)新しい オンライン カジノ地址:浙江省杭州市西湖大道12号(邮编:310009)
联 系 人:姬峰
联系电话:0571-87600383
传 真:0571-87600324
特此公告。
浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事会
2017年4月8日
附件1:新しい オンライン カジノ
l 报备文件 提议召开本次新しい オンライン カジノ的董事会决议
新しい オンライン カジノ
浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月3日召开的贵公司2016年年度新しい オンライン カジノ,并代为行使表决权。
新しい オンライン カジノ人持普通股数:
新しい オンライン カジノ人持优先股数:
委托人新しい オンライン カジノ帐户号:
序号 | 非累积新しい オンライン カジノ议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 2016年度新しい オンライン カジノ董事会工作报告 | |||
2 | 2016年度新しい オンライン カジノ监事会工作报告 | |||
3 | 2016年度财务决算报告 | |||
4 | 关于新しい オンライン カジノ2017年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案 | |||
5 | 关于新しい オンライン カジノ为下属子新しい オンライン カジノ提供额度担保的议案 | |||
6 | 2016年度新しい オンライン カジノ原董事长胡承江先生薪酬议案 | |||
7 | 2016年度利润分配预案 | |||
8 | 关于新しい オンライン カジノ预计2017年度日常关联交易的议案 | |||
9 | 2016年年度报告和年报摘要 |
新しい オンライン カジノ人签名(盖章): 受托人签名:
新しい オンライン カジノ人身份证号: 受托人身份证号:
新しい オンライン カジノ日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本新しい オンライン カジノ中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。