证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2017-020

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一、 会议召开和出席情况

(一)仮想 通貨 オンライン カジノ召开的时间：2017年5月3日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖大道12号仮想 通貨 オンライン カジノ1808会议室

(三)出席会议的普通股仮想 通貨 オンライン カジノ和恢复表决权的优先股仮想 通貨 オンライン カジノ及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《仮想 通貨 オンライン カジノ法》及《仮想 通貨 オンライン カジノ章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由仮想 通貨 オンライン カジノ董事会召集，副董事长金朝萍女士主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《仮想 通貨 オンライン カジノ法》、《上市仮想 通貨 オンライン カジノ股东大会规则》等有关法律法规和《仮想 通貨 オンライン カジノ章程》的规定。

(五)仮想 通貨 オンライン カジノ董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、仮想 通貨 オンライン カジノ在任董事7人，出席7人；

2、仮想 通貨 オンライン カジノ在任监事5人，出席5人；

3、仮想 通貨 オンライン カジノ董事会秘书出席了会议，仮想 通貨 オンライン カジノ副总裁赵茂文先生因出差在外未列席会议。

二、 仮想 通貨 オンライン カジノ审议情况

(一)非累积投票仮想 通貨 オンライン カジノ

1、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：2016年度仮想 通貨 オンライン カジノ董事会工作报告

审议结果： 通过

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2、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：2016年度仮想 通貨 オンライン カジノ监事会工作报告

审议结果： 通过

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3、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：2016年度财务决算报告

审议结果： 通过

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4、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：关于仮想 通貨 オンライン カジノ2017年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的仮想 通貨 オンライン カジノ

审议结果： 通过

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5、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：关于仮想 通貨 オンライン カジノ为下属子仮想 通貨 オンライン カジノ提供额度担保的议案

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6、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：2016年度仮想 通貨 オンライン カジノ原董事长胡承江先生薪酬议案

审议结果： 通过

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7、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：2016年度利润分配预案

审议结果： 通过

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8、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：关于仮想 通貨 オンライン カジノ预计2017年度日常关联交易的仮想 通貨 オンライン カジノ

审议结果： 通过

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9、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：2016年年度报告和年报摘要

审议结果： 通过

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10、 仮想 通貨 オンライン カジノ名称：关于仮想 通貨 オンライン カジノ控股子仮想 通貨 オンライン カジノ拟出售其下属全资子仮想 通貨 オンライン カジノ100%股权的仮想 通貨 オンライン カジノ

审议结果： 通过

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(二)现金分红分段仮想 通貨 オンライン カジノ

(三)涉及重大事项，5%以下仮想 通貨 オンライン カジノ的表决情况

(四)关于议案仮想 通貨 オンライン カジノ的有关情况说明

上述议案无特别决议议案。仮想 通貨 オンライン カジノ控股股东浙江省国际贸易集团有限仮想 通貨 オンライン カジノ（持有仮想 通貨 オンライン カジノ223,555,529股，占仮想 通貨 オンライン カジノ股本总数的44.23%）在对议案8关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了仮想 通貨 オンライン カジノ独立董事2016年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次仮想 通貨 オンライン カジノ鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐、黄洁

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，仮想 通貨 オンライン カジノ本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《仮想 通貨 オンライン カジノ法》、《上市仮想 通貨 オンライン カジノ股东大会规则》等法律、法规和仮想 通貨 オンライン カジノ章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的仮想 通貨 オンライン カジノ决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ

2017年5月4日