股票代码：600120 股票简称：テッドベットカジノ 编号： 2018-001

本テッドベットカジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限テッドベットカジノ八届董事会第四次会议于2018年1月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《テッドベットカジノ法》和《テッドベットカジノ章程》的有关规定，所做决议合法有效。

テッドベットカジノ审议通过了如下议案：

一、テッドベットカジノ续聘会计师事务所的议案

テッドベットカジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

テッドベットカジノ董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在テッドベットカジノ财务报告、内部控制审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，能够较好地完成テッドベットカジノ委托的各项工作，因此董事会同意テッドベットカジノ续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为テッドベットカジノ2017年度审计机构。该事项将提交テッドベットカジノ2018年第一次临时股东大会审议。

二、关于修订《テッドベットカジノ章程》的议案

テッドベットカジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限テッドベットカジノ关于修订<テッドベットカジノ章程等治理文件的公告》。

三、テッドベットカジノ修订《董事会工作条例》的议案

テッドベットカジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限テッドベットカジノ关于修订<テッドベットカジノ章程等治理文件的公告》。

四、テッドベットカジノ召开2018年第一次临时股东大会的议案

テッドベットカジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

テッドベットカジノ董事会决议于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会，其中现场会议于1月25日下午14：30在テッドベットカジノ1808会议室召开。具体情况请见テッドベットカジノ发布的《浙江东方集团股份有限テッドベットカジノ关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方集团股份有限テッドベットカジノ董事会

テッドベットカジノ1月10日