股票代码：600120 股票简称：テッドベット东方 编号： 2018-008

本テッドベット董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限テッドベット八届董事会第六次会议于2018年3月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《テッドベット法》和《テッドベット章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于修订《テッドベット章程》的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限テッドベット关于修订<テッドベット章程的公告》。该事项将提交テッドベット2018年第二次临时股东大会审议。

二、关于变更テッドベット经营范围的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意テッドベット根据テッドベット定位、发展规划以及经营发展的需要，将营业执照及章程中的经营范围进行修改，最终经营范围以工商部门变更登记为准。

该事项将提交テッドベット2018年第二次临时股东大会审议。

三、关于变更テッドベット名称的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将テッドベット名称由目前的“浙江东方集团股份有限テッドベット”变更为“浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット”。

2017年6月，テッドベット发行股份购买资产并募集配套资金的重组事项顺利实施完成。重组完成后，テッドベット目前下属控股、参股金融类子テッドベット多家，业务范围涵盖了信托、期货、保险、融资租赁、私募基金管理、财富管理等多项金融业务领域。随着テッドベット战略定位和企业属性的变化，テッドベット目前的名称已经不能完全体现テッドベット的业务经营及战略发展格局。为适应テッドベット发展需要，充分体现テッドベット未来发展战略，テッドベット拟对テッドベット名称作上述变更。テッドベット已就拟变更的テッドベット名称事先咨询工商部门意见，并收到了浙江省工商行政管理局（浙工商）名称变核内[2018]第001965号《企业名称变更核准通知书》的预核准文件。

截至2017年9月30日，テッドベット金融板块实现营业收入140,603.63万元，占テッドベット全部营业收入的19.53%；金融板块实现利润总额49,010.55万元，占テッドベット全部利润总额的58.89%。目前，テッドベット金融板块业务收入暂未达到《上海证券交易所上市テッドベット变更证券简称业务指引》的相关要求，因此テッドベット证券简称暂保持不变。テッドベット更名事项将提交テッドベット2018年第二次临时股东大会审议, 股东会审议通过后尚需经过工商行政管理机关核准并办理相关手续，因此更名事项存在较大不确定性，テッドベット敬请投资者注意投资风险。

四、关于テッドベット开展黄金租赁融资业务议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意テッドベット与相关银行开展黄金租赁融资业务，在授信额度内，融资总金额不超过人民币5亿元。融资综合成本不超过同期银行一年期贷款基准利率上浮20%。业务开展期间为自テッドベット董事会审议通过该事项之日起至业务办理完毕之日止，单笔业务不超过12个月（有效期自テッドベット与银行签订黄金租赁合同的起始日为准）。具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限テッドベット关于开展黄金租赁融资业务的公告》。

五、关于召开テッドベット第二次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

テッドベット董事会决议于2018年3月29日召开2018年第二次临时股东大会，其中现场会议于3月29日下午14：30在テッドベット1808会议室召开。具体情况请见テッドベット发布的《浙江东方集团股份有限テッドベット关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方集团股份有限テッドベット董事会

テッドベット3月14日