股票代码：600120 股票简称：テッドベット ボーナスコード 编号： 2018-038

本テッドベット ボーナスコード董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月30日，浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット ボーナスコード（以下简称“テッドベット ボーナスコード”或“甲方”）召开八届董事会第九次会议、八届监事会第六次会议，审议通过了《关于テッドベット ボーナスコード与国贸集团就浙金信托业绩承诺事项签订补充协议的议案》，现就该事项详细公告如下：

一、原テッドベット ボーナスコード偿的相关情况

依照中国证监会《关于核准浙江东方集团股份有限テッドベット ボーナスコード向浙江省国际贸易集团有限テッドベット ボーナスコード等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]259号），テッドベット ボーナスコード于2017年6月完成了发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重组事项”），向控股股东浙江省国际贸易集团有限テッドベット ボーナスコード（以下简称“国贸集团”或“乙方”）等收购了浙商金汇信托股份有限テッドベット ボーナスコード（以下简称“浙金信托”）56%股份、大地期货有限テッドベット ボーナスコード100%股权及中韩人寿保险有限テッドベット ボーナスコード50%股权。

1、テッドベット ボーナスコード补偿承诺情况

2016年8月11日，テッドベット ボーナスコード与国贸集团签订了《浙江东方集团股份有限テッドベット ボーナスコード与浙江省国际贸易集团有限テッドベット ボーナスコード关于浙商金汇信托股份有限テッドベット ボーナスコード之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），就浙金信托业绩承诺补偿事项进行了约定。《业绩承诺补偿协议》第2.1条约定：

“乙方对标的テッドベット ボーナスコード业绩承诺的补偿期为重组实施完毕后三年，暨2016年、2017年、2018年。如本次交易实施完毕的时间延后，则前述补偿期限将根据监管部门的要求予以调整。乙方承诺标的テッドベット ボーナスコード2016年税后净利润不低于人民币5,263万元；2017年税后净利润不低于5,705万元；2018年税后净利润不低于人民币6,539万元；若标的テッドベット ボーナスコード2016年、2017年和2018年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润承诺数的，则乙方应按本协议约定向甲方进行补偿。”

2、テッドベット ボーナスコード履行情况

2017年6月，テッドベット ボーナスコード重组事项顺利完成。2018年4月9日,大华会计师事务所审计并出具了《浙江东方集团股份有限テッドベット ボーナスコード资产重组业绩承诺事项情况说明的审核报告》（大华核字【2018】002127号），浙金信托2017年税后净利润为13,729.87万元，较承诺净利润5,705万元，超过8024.87万元，国贸集团对浙金信托2017年度的业绩承诺已经实现，无需进行补偿。

二、テッドベット ボーナスコード充协议的相关情况

鉴于テッドベット ボーナスコード重组事项最终于2017年6月实施完毕，根据《业绩承诺补偿协议》的约定及监管部门的相关规定，业绩承诺补偿期限应顺延调整为2017年、2018年及2019年三年。为进一步书面明确2019年度业绩承诺补偿标准，经董事会审议，同意テッドベット ボーナスコード与国贸集团签订《浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット ボーナスコード与浙江省国际贸易集团有限テッドベット ボーナスコード关于浙商金汇信托股份有限テッドベット ボーナスコード之业绩承诺补偿协议的补充协议》（以下简称“《业绩承诺补充协议》”），补充协议主要内容如下：

“第一条 《业绩承诺补偿协议》第2.1条调整为：乙方对标的テッドベット ボーナスコード业绩承诺的补偿期为重组实施完毕后三年，暨2017年、2018年、2019年。乙方承诺标的テッドベット ボーナスコード2017年税后净利润不低于人民币5,705万元；2018年税后净利润不低于人民币6,539万元；2019年税后净利润不低于人民币7,178万元。若标的テッドベット ボーナスコード2017年、2018年和2019年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则乙方应按本协议约定向甲方进行补偿。

第二条 本协议为《テッドベット ボーナスコード偿协议》之补充协议，与《テッドベット ボーナスコード偿协议》具有同样的法律效力，未附带其他任何保留条款、前置条件；《テッドベット ボーナスコード偿协议》其他条款不变更，仍按照《テッドベット ボーナスコード偿协议》执行。”

三、本次签署《テッドベット ボーナスコード充协议》的相关程序

该事项已于2018年8月30日经テッドベット ボーナスコード八届董事会第九次会议、八届监事会第六次会议审议通过，其中关联董事、关联监事在表决时进行了回避。独立董事就该事项发表了独立意见。签订本次《业绩承诺补偿协议》属于テッドベット ボーナスコード2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》所确定的范畴，无需另行提交股东大会审议。

四、独立テッドベット ボーナスコード意见

テッドベット ボーナスコード独立董事对本事项发表独立意见认为：テッドベット ボーナスコード本次与国贸集团就浙金信托业绩承诺事项签订补充协议，明确顺延后浙金信托业绩承诺的具体数据，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合テッドベット ボーナスコード及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议本事项时，テッドベット ボーナスコード关联董事进行了回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和テッドベット ボーナスコード章程的有关规定。因此，独立董事对该事项表示同意。

五、备查文件

1、《浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット ボーナスコード八届董事会第九次会议决议》；

2、《浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット ボーナスコード八届监事会第六次会议决议》；

3、《浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット ボーナスコード独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット ボーナスコード董事会

テッドベット ボーナスコード8月31日