股票代码：600120 股票简称：仮想 通貨 オンライン カジノ东方 编号： 2018-039

本仮想 通貨 オンライン カジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ八届董事会第十次会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《仮想 通貨 オンライン カジノ法》和《仮想 通貨 オンライン カジノ章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于修订《仮想 通貨 オンライン カジノ章程》的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ关于修订<仮想 通貨 オンライン カジノ章程的公告》。该事项将提交仮想 通貨 オンライン カジノ2018年第三次临时股东大会审议。

二、仮想 通貨 オンライン カジノ续聘会计师事务所的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

仮想 通貨 オンライン カジノ董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在仮想 通貨 オンライン カジノ财务报告、内部控制审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，能够较好地完成仮想 通貨 オンライン カジノ委托的各项工作，因此董事会同意仮想 通貨 オンライン カジノ续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为仮想 通貨 オンライン カジノ2018年度审计机构。该事项将提交仮想 通貨 オンライン カジノ2018年第三次临时股东大会审议。

三、关于仮想 通貨 オンライン カジノ择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意仮想 通貨 オンライン カジノ于2018年度内择机处置部分海康威视股票，处置股份总数不超过2408.10万股。关于具体处置方式，董事会将提请股东大会授权仮想 通貨 オンライン カジノ管理层根据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ关于拟处置部分股票类可供出售金融资产的公告》。该事项将提交仮想 通貨 オンライン カジノ2018年第三次临时股东大会审议。

四、仮想 通貨 オンライン カジノ召开2018年第三次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

仮想 通貨 オンライン カジノ董事会决议于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，其中现场会议于10月15日下午2：30在仮想 通貨 オンライン カジノ1808会议室召开。具体情况请见仮想 通貨 オンライン カジノ发布的《浙江东方金融控股集团股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ董事会

仮想 通貨 オンライン カジノ9月29日