股票代码：600120 股票简称：カジノ ポーカー 编号： 2018-044

本カジノ ポーカー董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー八届董事会第十一次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《カジノ ポーカー法》和《カジノ ポーカー章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于カジノ ポーカー拟出资不超过1亿元参与设立跨境电商产业整合基金的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会审议同意，カジノ ポーカー拟出资不超过1亿元作为有限合伙人参与跨境电商产业整合基金（基金名称以注册地工商最终核定名为准）。跨境电商产业整合基金总规模约2.082亿元，存续期为投资期3年，退出期2年，经全体合伙人同意可延期2年。

具体情况请见カジノ ポーカー发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー关于拟出资参与设立跨境电商产业整合基金的公告》。

二、カジノ ポーカー关于会计政策变更的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意カジノ ポーカー依照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，对カジノ ポーカー财务报表列报项目及内容进行调整。详细情况见カジノ ポーカー发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー关于会计政策变更的公告》。

三、カジノ ポーカー关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

カジノ ポーカー全资子カジノ ポーカー浙江般若资产管理有限カジノ ポーカー和浙江东方集团产融投资有限カジノ ポーカー分别向关联方浙江省国贸集团资产经营有限カジノ ポーカー收购杭州济海投资有限カジノ ポーカー51%、19%的股权事项，构成同一控制下企业合并。因此，董事会同意カジノ ポーカー根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定，对截至2018年9月30日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行追溯调整。详细情况见カジノ ポーカー发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的公告》。

四、カジノ ポーカー2018年三季度报告

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2018年三季度报告摘要及全文见上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー董事会

2018年10月30日