股票代码：600120 股票简称：テッドベットカジノ东方 编号：2019-001

本テッドベットカジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限テッドベットカジノ（以下简称“テッドベットカジノ”）八届董事会第十四次会议于2019年1月14日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人，会议召开符合《テッドベットカジノ法》和《テッドベットカジノ章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于选举董事长并相应调整テッドベットカジノ专业委员会构成的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会选举金朝萍女士担任テッドベットカジノ八届董事会董事长，任期与八届董事会相同。同时，董事会对部分董事会专业委员会构成做相应调整，金朝萍女士任战略委员会主任委员，任提名委员会委员。董事会其他专业委员会构成保持不变。

二、关于テッドベットカジノ参与设立的兆富基金展期暨关联交易议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意对テッドベットカジノ投资的兆富基金展期1年，至2020年11月28日。展期期间，兆富基金管理人浙江国贸东方投资管理有限テッドベットカジノ不再收取管理费。详细情况请见テッドベットカジノ发布的《浙江东方金融控股集团股份有限テッドベットカジノ关于テッドベットカジノ参与设立的兆富基金展期暨关联交易公告》。

三、关于テッドベットカジノ会计政策变更的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意テッドベットカジノ根据财政部修订的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》对テッドベットカジノ相应会计政策进行变更。详细情况见テッドベットカジノ发布的《浙江东方金融控股集团股份有限テッドベットカジノ关于会计政策变更的公告》。

四、关于テッドベットカジノ2019年度择机处置股票类金融资产的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意テッドベットカジノ于2019年度内择机处置海康威视、华安证券股票, 其中处置海康威视不超过3,138.01万股、华安证券不超过7,200万股。关于具体处置方式，董事会将授权テッドベットカジノ管理层根据市场环境、股票行情等来确定每次交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。如未来继续处置金额超出テッドベットカジノ董事会权限，需要テッドベットカジノ股东大会审批的，テッドベットカジノ将另行召开股东大会进行审议。具体情况请见テッドベットカジノ发布的《浙江东方金融控股集团股份有限テッドベットカジノ关于拟处置部分股票类金融资产的公告》

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限テッドベットカジノ董事会

2019年1月15日