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浙江东方金融控股集团股份有限カジノ無料ゲーム無料ゲーム八届董事会第十五次会议决议公告

发布时间：2019.03.26

股票代码：600120 证券简称：浙江东方编号： 2019-005

本カジノ無料ゲーム董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限カジノ無料ゲーム（以下简称“カジノ無料ゲーム”）八届董事会第十五次会议于2019年3月21日上午9:30在カジノ無料ゲーム1808会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席会议，委托独立董事于永生先生代为表决。カジノ無料ゲーム监事及高管人员列席了本次会议。董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《カジノ無料ゲーム法》和《カジノ無料ゲーム章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议在カジノ無料ゲーム董事长金朝萍女士的主持下，审议并通过了如下议案：

一、カジノ無料ゲーム2018年度カジノ無料ゲーム董事会工作报告》

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本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

二、カジノ無料ゲーム2018年度カジノ無料ゲーム总裁工作报告》

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三、审议通过了《2018カジノ無料ゲーム财务决算报告》

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本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《カジノ無料ゲーム2018年度内部控制评价报告》

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2018カジノ無料ゲーム内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

五、审议通过了《カジノ無料ゲーム2018年度利润分配预案》

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经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，カジノ無料ゲーム2018度母カジノ無料ゲーム实现利润总额为687,453,599.88元，净利润为539,917,521.71元，根据カジノ無料ゲーム章程规定，按净利润的10%计提盈余公积53,991,752.17元, 因报表合并范围变化减少6,750,000.00元，加上年未分配利润3,708,973,623.76元,扣除2018年5月实施2017年度每10股分配现金红利1.30元（含税）计87,438,809.25元，2018年カジノ無料ゲーム可供分配利润为4,100,710,584.05元。2018年5月实施2017年度以资本公积每10股转增3股后，2018年末母カジノ無料ゲーム资本公积余额为2,329,423,895.12元。

根据监管政策，结合カジノ無料ゲーム现阶段发展状况及资金需求，并从カジノ無料ゲーム长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，拟提出2018年度利润分配预案：以カジノ無料ゲーム2018年末总股本874,388,093股为基数，每10股分配现金红利1元（含税），合计分配利润87,438,809.30元，剩余未分配的利润滚存至2019年；同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增262,316,428股，转增后カジノ無料ゲーム总股本增加至1,136,704,521股。

详细情况请参见カジノ無料ゲーム发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ無料ゲーム关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007号）。

本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于カジノ無料ゲーム2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划和理财产品的议案》

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董事会同意カジノ無料ゲーム及下属子カジノ無料ゲーム在不影响カジノ無料ゲーム日常经营、并能有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购、信托计划和理财产品。理财资金额度不超过50亿元（包含上一年未到期金额），该额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。额度使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。投资品种仅用于购买国债逆回购、信托计划和理财产品，单笔投资期限不超过12个月。详细情况请参见カジノ無料ゲーム发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ無料ゲーム关于使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划和理财产品的公告》（公告编号：2019-010号）。

本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于カジノ無料ゲーム2019年度开展远期结售汇业务的议案》

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カジノ無料ゲーム董事会同意カジノ無料ゲーム及下属子カジノ無料ゲーム2019年度按照进出口业务结售汇实际需要，以用于远期结售汇的交易金额不超过进出口业务收付的外币金额为原则，与相关银行开展远期结售汇业务，累计发生的远期结售汇交易总额不超过30000万美元。

カジノ無料ゲーム董事会授权董事长或其授权人负责签署相关远期结售汇协议及法律文件，同时授权カジノ無料ゲーム资产财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

八、审议通过了《关于カジノ無料ゲーム2019年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案》

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董事会同意カジノ無料ゲーム及所属子カジノ無料ゲーム2019年度向银行等金融机构申请总额不超过150亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于カジノ無料ゲーム实际融资金额，具体融资金额将视カジノ無料ゲーム经营的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，授权カジノ無料ゲーム及所属子カジノ無料ゲーム法定代表人审核并签署与银行等金融机构的融资事项和相关协议文件，并授权カジノ無料ゲーム及所属子カジノ無料ゲーム资产财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于カジノ無料ゲーム2019年度为下属子カジノ無料ゲーム提供额度担保的议案》

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董事会经研究，同意カジノ無料ゲーム为下属3家子カジノ無料ゲーム提供总额度为170,000万元的额度担保（该额度担保包含2018年度有关カジノ無料ゲーム已发生但目前尚未到期的已使用额度），担保期限自カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。カジノ無料ゲーム独立董事对担保事项出具了独立意见。详细情况请参见カジノ無料ゲーム发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ無料ゲーム关于2019年度为下属子カジノ無料ゲーム提供额度担保的公告》（公告编号：2019-009号）。

本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《カジノ無料ゲーム关于2018年度计提资产减值准备的议案》

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董事会同意カジノ無料ゲーム根据《企业会计准则》和カジノ無料ゲーム相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备的方法，2018年度对各项资产计提减值准备19,537.74万元，该减值准备为カジノ無料ゲーム及下属子カジノ無料ゲーム对可供出售金融资产、应收款项等资产计提的减值准备。详细情况请参见カジノ無料ゲーム发布的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-008号）。

十一、审议通过了《关于大华会计师事务所2018カジノ無料ゲーム审计费用的议案》

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董事会同意大华会计师事务所2018年度财务审计费用为105万元，内控审计费用为30万元，差旅费由カジノ無料ゲーム承担。

十二、审议通过了《2018年度カジノ無料ゲーム高管人员薪酬议案》

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鉴于目前カジノ無料ゲーム对高管人员2018年度的履职情况尚未完成考核，2018年度カジノ無料ゲーム高管人员从カジノ無料ゲーム获取的薪酬主要由2018年度基本年薪及2017年度考核后的清算余额，カジノ無料ゲーム董事会对高管人员2018年度从カジノ無料ゲーム获取的薪酬表示同意，待未来董事会对高管人员2018年度履职情况考核完成后，审议并最终确定2018年度高管人员薪酬。

高管人员薪酬具体如下：

姓名	职务	2018カジノ無料ゲーム获取的薪酬
金朝萍	总裁	142.95万元
裘高尧	副总裁	119.84万元
赵茂文	副总裁	73.21万元
王正甲	副总裁、财务负责人	4.67万元
何欣	カジノ無料ゲーム秘书	93.17万元
王保平	原副总裁、原财务负责人	103.76万元

注：王正甲先生カジノ無料ゲーム11月底到职，其薪酬为カジノ無料ゲーム12月薪酬；王保平先生于カジノ無料ゲーム11月底离职，其薪酬为カジノ無料ゲーム1月-11月薪酬。

十三、审议通过了《关于资产重组标的资产浙金信托2018カジノ無料ゲーム业绩承诺完成情况的说明》

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经大华会计师事务所审计，国贸集团对浙商金汇信托股份有限カジノ無料ゲーム（以下简称“浙金信托”）2018年度的业绩承诺已经实现，无需进行补偿。详细情况请参见カジノ無料ゲーム发布的关于浙金信托的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ無料ゲーム关于资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

十四、カジノ無料ゲーム关于资产重组标的资产大地期货、中韩人寿资产减值测试的议案》

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依照万邦资产评估有限カジノ無料ゲーム出具的评估报告，中韩人寿保险有限カジノ無料ゲーム（以下简称“中韩人寿”）、大地期货有限カジノ無料ゲーム（以下简称“大地期货”）的相关财务指标较资产重组时确定的财务指标未发生减值。详细情况请参见カジノ無料ゲーム发布的关于的中韩人寿、大地期货的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ無料ゲーム发行股份购买资产注入标的资产减值测试报告》。

十五、审议通过了《关于对カジノ無料ゲーム2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

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董事会同意对2018年度カジノ無料ゲーム及下属子カジノ無料ゲーム与关联方实际发生的日常关联交易较原预计额超出部分进行确认，具体超出情况为：

2018年度，浙江东方集团茂业进出口有限カジノ無料ゲーム向杭州高盛制衣有限カジノ無料ゲーム采购纺织品，因市场需求增加，导致实际采购金额超出预计155.21万元；2018年度，杭州友安物业管理有限カジノ無料ゲーム向中韩人寿提供物业管理服务，收到物业费5.53万元，因浙江国贸商业金融总部大楼主体工程于2018年11月提前完工，导致未提前对该项业务做出预计。上述超额的各项日常关联交易定价秉承公正、公平的原则，均以市场价格为基础，由双方协商确定交易价格执行。

十六、审议通过了《关于カジノ無料ゲーム预计2019年度日常关联交易的议案》

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董事会同意カジノ無料ゲーム对2019年度日常关联交易进行的预计。2019年度，カジノ無料ゲーム及下属子カジノ無料ゲーム拟与浙江省国际贸易集团有限カジノ無料ゲーム及其下属控股子カジノ無料ゲーム、浙江省浙商资产管理有限カジノ無料ゲーム、浙江国贸东方投资管理有限カジノ無料ゲーム、中韩人寿、杭州高盛制衣有限カジノ無料ゲーム等关联法人发生日常关联交易。

详细情况请参见カジノ無料ゲーム发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ無料ゲーム关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-011号）。

本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

十七、审议通过了《カジノ無料ゲーム下属部分金融类子カジノ無料ゲーム2019年度自有资金投资计划》

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董事会审议通过了カジノ無料ゲーム下属金融类子カジノ無料ゲーム浙金信托、大地期货、浙江般若资产管理有限カジノ無料ゲーム（以下简称“般若财富”）2019年度自有资金投资计划。浙金信托2019年度将以自有资金25亿元额度（滚动余额并包含上年末投资未退出余额）为上限进行金融投资；大地期货2019年度将以自有资金3.1亿元额度（滚动余额并包含上年末投资未退出余额）为上限进行金融投资；般若财富2019年度将以最高额不超过8,200万元（滚动余额并包含上年末投资未退出余额）的自有资金进行投资。

カジノ無料ゲーム董事会并授权浙金信托、大地期货、般若财富在上述额度内，严格依照各自的投资管理制度履行相应的审批、管控流程，自主决策开展投资经营业务。

本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

十八、カジノ無料ゲームカジノ無料ゲーム未来三年（2019-2021）股东回报规划》

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规划全文见上海证券交易所网站。

本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

十九、カジノ無料ゲーム2018年カジノ無料ゲーム报告和年报摘要》

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2018年カジノ無料ゲーム报告全文见上海证券交易所网站。

本议案需提交カジノ無料ゲーム2018年年度股东大会审议表决。

二十、审议通过了《关于召开2018年カジノ無料ゲーム股东大会的议案》

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