证券代码：600120 证券简称：新しい オンライン カジノ东方 公告编号：2019-028

新しい オンライン カジノ重要内容提示：

l 本次会议是否有否决新しい オンライン カジノ： 无

一、 新しい オンライン カジノ召开和出席情况

(一)新しい オンライン カジノ召开的时间：2019年7月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座新しい オンライン カジノ18楼大会议室

(三)出席会议的普通股新しい オンライン カジノ和恢复表决权的优先股新しい オンライン カジノ及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《新しい オンライン カジノ法》及《新しい オンライン カジノ章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由新しい オンライン カジノ董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《新しい オンライン カジノ法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《新しい オンライン カジノ章程》的有关规定。

(五)新しい オンライン カジノ董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、新しい オンライン カジノ在任董事8人，出席2人，董事潘英松先生、裘一平先生、林平先生、余艳梅女士，独立董事金祥荣先生、郭田勇先生因出差未能出席会议；

2、新しい オンライン カジノ在任监事5人，出席5人；

3、新しい オンライン カジノ董事会秘书何欣女士出席了会议；新しい オンライン カジノ总裁徐晓东先生、副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、副总裁兼财务负责人王正甲先生列席了会议。

二、 新しい オンライン カジノ审议情况

(一)非累积投票新しい オンライン カジノ

1、 议案名称：关于补选新しい オンライン カジノ董事的议案

审议结果： 通过

新しい オンライン カジノ情况：

2、 议案名称：关于修订《新しい オンライン カジノ章程》的议案

审议结果： 通过

新しい オンライン カジノ情况：

3、 议案名称：关于修订《新しい オンライン カジノ议事规则》的议案

审议结果： 通过

新しい オンライン カジノ情况：

4、 议案名称：关于修订《新しい オンライン カジノ会工作条例》的议案

审议结果： 通过

新しい オンライン カジノ情况：

5、 新しい オンライン カジノ名称：关于修订《监事会工作条例》的新しい オンライン カジノ

审议结果： 通过

新しい オンライン カジノ情况：

(二)涉及重大事项，5%以下新しい オンライン カジノ的表决情况

(三)关于议案新しい オンライン カジノ的有关情况说明

上述议案中，议案2、3、4、5属于特别决议议案，获得出席本次新しい オンライン カジノ有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 新しい オンライン カジノ情况

1、 本次新しい オンライン カジノ见证的律师事务所：浙江天册律师事务

律师：黄洁、谢婷婷

2、 新しい オンライン カジノ结论意见：

浙江天册律师事务所黄洁律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，新しい オンライン カジノ本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《新しい オンライン カジノ法》、《上市新しい オンライン カジノ股东大会规则》等法律、法规和新しい オンライン カジノ章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的新しい オンライン カジノ决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限新しい オンライン カジノ

2019年7月17日