股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2019-033

本カジノ ポーカー董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー（以下简称“カジノ ポーカー”）八届董事会第二十次会议于2019年9月6日下午2：30在カジノ ポーカー18楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事潘英松先生、独立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席会议，在书面审议议案材料后分别委托董事徐晓东先生、独立董事于永生先生代为表决。カジノ ポーカー监事及部分高管人员列席了本次会议。会议召开符合《カジノ ポーカー法》和《カジノ ポーカー章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议在董事长金朝萍女士主持下，审议并通过了如下议案：

一、关于カジノ ポーカー2019年中期资本公积转增股本的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意カジノ ポーカー以2019年6月30日总股本1,136,704,521股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增454,681,809股，转增后カジノ ポーカー总股本将增加至1,591,386,330股。

详细情况请参见カジノ ポーカー发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー关于2019年中期资本公积转增股本预案的公告》。

本议案将提交カジノ ポーカー2019年第三次临时股东大会审议。

二、关于修订《カジノ ポーカー章程》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细情况请参见カジノ ポーカー发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー关于修订<カジノ ポーカー章程的公告》。修订后的《カジノ ポーカー章程》全文见上海证券交易所网站。

本议案将提交カジノ ポーカー2019年第三次临时股东大会审议。

三、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

カジノ ポーカー董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度カジノ ポーカー财务报告、内部控制审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，能够较好地完成カジノ ポーカー委托的各项工作，董事会同意カジノ ポーカー续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为カジノ ポーカー2019年度审计机构，为カジノ ポーカー提供审计等相关服务，聘期为一年。

本议案将提交カジノ ポーカー2019年第三次临时股东大会审议。

四、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

カジノ ポーカー董事会决议于2019年9月23日召开2019年第三次临时股东大会，其中现场会议于9月23日下午2：30在カジノ ポーカー18楼大会议室召开。详细情况请参见カジノ ポーカー发布的《浙江东方集团股份有限カジノ ポーカー关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー董事会

2019年9月7日