浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー八届董事会第二十次会议决议公告
发布时间:2019.09.09

股票代码:600120 股票简称:浙江东方 编号:2019-033

本カジノ ポーカー董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー(以下简称“カジノ ポーカー”)八届董事会第二十次会议于2019年9月6日下午2:30在カジノ ポーカー18楼大会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事潘英松先生、独立董事郭田勇先生因出差在外,未能出席会议,在书面审议议案材料后分别委托董事徐晓东先生、独立董事于永生先生代为表决。カジノ ポーカー监事及部分高管人员列席了本次会议。会议召开符合《カジノ ポーカー法》和《カジノ ポーカー章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议在董事长金朝萍女士主持下,审议并通过了如下议案:

一、关于カジノ ポーカー2019年中期资本公积转增股本的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意カジノ ポーカー以2019年6月30日总股本1,136,704,521股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增454,681,809股,转增后カジノ ポーカー总股本将增加至1,591,386,330股。

详细情况请参见カジノ ポーカー发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー关于2019年中期资本公积转增股本预案的公告》。

本议案将提交カジノ ポーカー2019年第三次临时股东大会审议。

二、关于修订《カジノ ポーカー章程》的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细情况请参见カジノ ポーカー发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー关于修订<カジノ ポーカー章程的公告》。修订后的《カジノ ポーカー章程》全文见上海证券交易所网站。

本议案将提交カジノ ポーカー2019年第三次临时股东大会审议。

三、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

カジノ ポーカー董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度カジノ ポーカー财务报告、内部控制审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观及公正的执业准则,能够较好地完成カジノ ポーカー委托的各项工作,董事会同意カジノ ポーカー续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为カジノ ポーカー2019年度审计机构,为カジノ ポーカー提供审计等相关服务,聘期为一年。

本议案将提交カジノ ポーカー2019年第三次临时股东大会审议。

四、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

カジノ ポーカー董事会决议于2019年9月23日召开2019年第三次临时股东大会,其中现场会议于9月23日下午2:30在カジノ ポーカー18楼大会议室召开。详细情况请参见カジノ ポーカー发布的《浙江东方集团股份有限カジノ ポーカー关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限カジノ ポーカー董事会

2019年9月7日