证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2020-014
本オンライン カジノ ブログ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期:2020年4月20日
l 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2019年年度股东大会
召开的日期时间:2020年4月20日 14 点 00分
召开地点:浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座オンライン カジノ ブログ大会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年4月20日
至2020年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市オンライン カジノ ブログ股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
A股股东 | |||
非累积投票议案 | |||
1 | オンライン カジノ ブログ2019年度オンライン カジノ ブログ董事会工作报告 | √ | |
2 | オンライン カジノ ブログ2019年度オンライン カジノ ブログ监事会工作报告 | √ | |
3 | オンライン カジノ ブログ2019年度财务决算报告 | √ | |
4 | オンライン カジノ ブログ2019年度利润分配预案 | √ | |
5 | 关于オンライン カジノ ブログ2020年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案 | √ | |
6 | 关于オンライン カジノ ブログ2020年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案 | √ | |
7 | 关于オンライン カジノ ブログ2020年度为下属子オンライン カジノ ブログ提供额度担保的议案 | √ | |
8 | 关于大华会计师事务所2019年度审计费用的议案 | √ | |
9 | 关于オンライン カジノ ブログ董事2019年度薪酬的议案 | √ | |
10 | 关于オンライン カジノ ブログ监事2019年度薪酬的议案 | √ | |
11 | オンライン カジノ ブログ下属部分金融类子オンライン カジノ ブログ2020年度自有资金投资计划 | √ | |
12 | 关于オンライン カジノ ブログ预计2020年度日常关联交易的议案 | √ | |
13 | 2019年年度报告和年报摘要 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经オンライン カジノ ブログ八届董事会第二十四次会议、八届监事会第十五次会议审议通过,详见オンライン カジノ ブログ于2020年3月28日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案:议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案12
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案12
应回避表决的关联股东名称:浙江省国际贸易集团有限オンライン カジノ ブログ
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600120 | 浙江东方 | 2020/4/13 |
(一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到オンライン カジノ ブログ董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
(二)登记时间:2020年4月16日、17日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:30)。
(三)登记地点:浙江省杭州市西湖大道12号オンライン カジノ ブログ1806室,外地股东可以用信函或传真方式进行登记,オンライン カジノ ブログ邮编310009。
(一)现场会议会期半天,与会股东交通和食宿自理。
(二)现场会议地址:浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座オンライン カジノ ブログ大会议室
联系人:姬峰
联系电话:0571-87600383 传 真:0571-87600324
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ ブログ董事会
2020年3月28日
附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ ブログ:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月20日召开的贵オンライン カジノ ブログ2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | オンライン カジノ ブログ2019年度オンライン カジノ ブログ董事会工作报告 | |||
2 | オンライン カジノ ブログ2019年度オンライン カジノ ブログ监事会工作报告 | |||
3 | オンライン カジノ ブログ2019年度财务决算报告 | |||
4 | オンライン カジノ ブログ2019年度利润分配预案 | |||
5 | 关于オンライン カジノ ブログ2020年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案 | |||
6 | 关于オンライン カジノ ブログ2020年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案 | |||
7 | 关于オンライン カジノ ブログ2020年度为下属子オンライン カジノ ブログ提供额度担保的议案 | |||
8 | 关于大华会计师事务所2019年度审计费用的议案 | |||
9 | 关于オンライン カジノ ブログ董事2019年度薪酬的议案 | |||
10 | 关于オンライン カジノ ブログ监事2019年度薪酬的议案 | |||
11 | オンライン カジノ ブログ下属部分金融类子オンライン カジノ ブログ2020年度自有资金投资计划 | |||
12 | 关于オンライン カジノ ブログ预计2020年度日常关联交易的议案 | |||
13 | 2019年年度报告和年报摘要 |
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。