股票代码：

股票代码：600120 证券简称：オンライン カジノ サイト 编号：2021-017

债券代码：163110.SH 债券简称：20东方01

债券代码：163604.SH 债券简称：20东方02

债券代码：175914.SH 债券简称：21东方01

本オンライン カジノ サイト董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ サイト（以下简称“オンライン カジノ サイト”）九届董事会第六次会议于2021年4月15日上午9：30在オンライン カジノ サイト33楼3310会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。オンライン カジノ サイト全部监事及高管人员列席了本次会议。董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《オンライン カジノ サイト法》和《オンライン カジノ サイト章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议在オンライン カジノ サイト董事长金朝萍女士的主持下，审议并通过了如下议案：

一、オンライン カジノ サイト了《オンライン カジノ サイト2020年度董事会工作报告》

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本议案需提交オンライン カジノ サイト2020年年度股东大会审议表决。

二、オンライン カジノ サイト了《オンライン カジノ サイト2020年度总裁工作报告》

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三、审议通过了《オンライン カジノ サイト2020年度财务决算报告》

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本议案需提交オンライン カジノ サイト2020年年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《オンライン カジノ サイト2020年度内部控制评价报告》

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オンライン カジノ サイト2020年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

五、审议通过了《オンライン カジノ サイト2020年度社会责任报告》

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オンライン カジノ サイト2020年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

六、审议通过了《オンライン カジノ サイト2020年度利润分配预案》

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根据监管政策，结合オンライン カジノ サイト现阶段发展状况及资金需求，并从オンライン カジノ サイト长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，提出2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（截至2020年12月31日，オンライン カジノ サイト总股本为2,227,940,862股），每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金89,117,634.48元，剩余未分配的利润滚存至2021年；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。利润分配及转增实施完毕后，オンライン カジノ サイト总股本将增加至2,896,323,121股。如至实施权益分派股权登记日时，オンライン カジノ サイト总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

独立オンライン カジノ サイト发表了同意的独立意见。

详细情况请参见オンライン カジノ サイト发布的《浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ サイト2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-019）

本议案需提交オンライン カジノ サイト2020年年度股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于确认オンライン カジノ サイト2020年度金融资产公允价值变动损益的议案》

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董事会审议确认オンライン カジノ サイト2020年度金融资产公允价值变动损益情况。剔除因处置股票等交易性金融资产确认投资收益并冲回累计已确认的公允价值变动后，2020年度オンライン カジノ サイト确认公允价值变动损失6,019.23万元。其中，持有上市オンライン カジノ サイト股票确认的公允价值变动收益为5,309.12万元，信托计划确认的公允价值变动损失18,565.54万元，以及远期外汇买卖、衍生金融资产等合计产生公允价值变动收益7,237.19万元。

八、审议通过了《关于オンライン カジノ サイト2020年度计提减值准备的议案》

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董事会同意オンライン カジノ サイト根据《企业会计准则》和オンライン カジノ サイト会计政策的相关规定，对各项资产进行减值测试。2020年度オンライン カジノ サイト计提各项资产减值准备共计9,045.66万元，其中信用减值损失6,715.20万元，资产减值损失2,330.46万元。本次计提的资产减值准备将减少2020年度利润总额9,045.66万元，减少2020年度净利润5,706.79万元。详细情况请参见オンライン カジノ サイト发布的《浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ サイト关于2020年度计提减值准备的公告》。（公告编号：2021-020）

九、审议通过了《关于オンライン カジノ サイト董事2020年度薪酬议案》

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董事会同意オンライン カジノ サイト董事2020年度从オンライン カジノ サイト获得的如下税前报酬：

单位：万元

注：（1）董事林平先生、陈鑫云先生不从オンライン カジノ サイト获取报酬；（2）原八届董事会独立董事从オンライン カジノ サイト获取的薪酬，为2019年10月至2020年9月津贴，依照オンライン カジノ サイト2017年第四次临时股东大会审议确定金额执行；九届董事会独立董事2020年10月至2021年9月津贴，将依照2021年第一次临时股东大会审议确定金额于2021年度发放；（3）オンライン カジノ サイト其余董事均不从オンライン カジノ サイト领取董事津贴。オンライン カジノ サイト董事长以外其余董事从オンライン カジノ サイト获取的报酬系在オンライン カジノ サイト或控股子オンライン カジノ サイト担任其他任职，在该具体任职岗位领取的相应报酬；（4）依照オンライン カジノ サイト制度规定，表中所列董事薪酬由2020年基薪及以前年度清算年薪余额合计组成。董事、总裁徐晓东先生薪酬为2019年5月任职后年薪清算余额及2020年预发的基本年薪；原董事潘英松先生薪酬为其任期期间2019年年薪清算余额及2020年1-7月的基本年薪。

本议案需提交オンライン カジノ サイト2020年年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于オンライン カジノ サイト高管人员2020年度薪酬的议案》

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董事会同意オンライン カジノ サイト高管人员2020年度从オンライン カジノ サイト获得的如下税前报酬：

单位：万元

注：依照オンライン カジノ サイト制度规定，表中所列薪酬由2020年基薪及以前年度清算年薪余额合计组成。总裁徐晓东先生薪酬为2019年5月任职后年薪清算余额及2020年预发的基本年薪。

十一、审议通过了《关于2021年度オンライン カジノ サイト使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》

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董事会同意オンライン カジノ サイト在不影响オンライン カジノ サイト及下属子オンライン カジノ サイト正常经营和有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购、货币基金、券商资管产品、银行理财和信托计划等理财产品。单日最高余额不超过人民币50亿元（包含上一年未到期金额），在该额度内资金可循环进行投资，滚动使用。额度使用期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

详细情况请参见オンライン カジノ サイト发布的《浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ サイト关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2021-021）

本议案需提交オンライン カジノ サイト2020年年度股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于オンライン カジノ サイト2021年度开展远期结售汇业务的议案》

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董事会同意オンライン カジノ サイト及下属子オンライン カジノ サイト在2021年度按照进出口业务结售汇实际需要，以用于远期结售汇的交易金额不超过进出口业务收付的外币金额为原则，与相关银行开展远期结售汇业务，累计发生的远期结售汇交易总额不超过30,000万美元。

详细情况请参见オンライン カジノ サイト发布的《浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ サイト关于2021年度开展远期结售汇业务的公告》。（公告编号：2021-022）

十三、审议通过了《关于2021年度オンライン カジノ サイト申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案》

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董事会同意オンライン カジノ サイト及所属子オンライン カジノ サイト2021年度向银行等金融机构申请总额不超过150亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证、抵押贷款等。银行等金融机构授信额度不等于オンライン カジノ サイト实际融资金额，具体融资金额将视オンライン カジノ サイト经营的实际资金需求来合理确定。在授信期限内，银行授信额度可循环使用。

本议案需提交オンライン カジノ サイト2020年年度股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于2021年度オンライン カジノ サイト为下属子オンライン カジノ サイト提供额度担保的议案》

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董事会经研究，同意オンライン カジノ サイト为下属子オンライン カジノ サイト提供最高额度合计为203,035.05万元的额度担保，具体情况如下：

单位：万元

オンライン カジノ サイト向上述オンライン カジノ サイト拟提供的最高担保额度包含以前年度有关オンライン カジノ サイト已发生但目前尚未到期的已使用额度，2021年度オンライン カジノ サイト不再对国金租赁提供新的担保。详细情况请参加オンライン カジノ サイト发布的《浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ サイト关于2021年度为下属子オンライン カジノ サイト提供额度担保的公告》。（公告编号：2021-023）

独立オンライン カジノ サイト发表了同意的独立意见。

本议案需提交オンライン カジノ サイト2020年年度股东大会审议表决。

十五、审议通过了《关于オンライン カジノ サイト预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联オンライン カジノ サイト金朝萍女士、林平先生进行回避表决。

董事会同意オンライン カジノ サイト对2021年度日常关联交易进行的预计。2021年度，オンライン カジノ サイト及下属子オンライン カジノ サイト拟与浙江省国际贸易集团有限オンライン カジノ サイト及其下属控股子オンライン カジノ サイト、浙江省浙商资产管理有限オンライン カジノ サイト、浙江国贸东方投资管理有限オンライン カジノ サイト、中韩人寿保险有限オンライン カジノ サイト、浙江国贸东方房地产有限オンライン カジノ サイト、永安期货股份有限オンライン カジノ サイト等关联法人发生日常关联交易。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细情况请参见オンライン カジノ サイト发布的《浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ サイト关于预计2021年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2021-024）

本议案需提交オンライン カジノ サイト2020年年度股东大会审议表决。

十六、审议通过了《2020年オンライン カジノ サイト报告和年报摘要》

オンライン カジノ サイト9票，反对票0票，弃权票0票。

2020年オンライン カジノ サイト报告全文见上海证券交易所网站。

本议案需提交オンライン カジノ サイト2020年年度股东大会审议表决。

十七、审议通过了《关于召开2020オンライン カジノ サイト股东大会的议案》

オンライン カジノ サイト9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会决议于2021年5月18日14:30在オンライン カジノ サイト33楼长桌会议室3310召开2020年年度股东大会。详细情况请参见オンライン カジノ サイト发布的《浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ サイト关于召开2020年年度股东大会的通知》。（公告编号：2021-025号）

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ サイト董事会

オンライン カジノ サイト4月17日