股票代码：600120 股票简称：スポーツ ギャンブル 编号： 2016-067

本スポーツ ギャンブル董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル七届董事会第二十六次会议于2016年11月7日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人，关联董事林平先生在审议控股股东承诺事项时进行了回避，未参加表决。会议召开符合《スポーツ ギャンブル法》和《スポーツ ギャンブル章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于浙江省国际贸易集团有限スポーツ ギャンブル出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的议案

本议案应参加表决票数6票，实参加表决票6票，关联董事林平先生进行回避，未参加表决，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体情况请见スポーツ ギャンブル发布的《浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル关于控股股东变更同业竞争相关承诺的公告》。

本议案将提交スポーツ ギャンブル2016年第四次临时股东大会审议

二、关于召开スポーツ ギャンブル第四次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数7票，实参加表决票7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

スポーツ ギャンブル董事会决议于2016年11月23日召开2016年第四次临时股东大会，其中现场会议于11月23日下午2：00在スポーツ ギャンブル1808会议室召开。具体情况请见スポーツ ギャンブル发布的《浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル董事会

スポーツ ギャンブル11月8日