浙江东方2017年第四次临时オンラインカジノブログ决议公告

发布时间：2017.10.17

证券代码：600120 证券简称：オンラインカジノブログ公告编号：2017- 060

本オンラインカジノブログ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

オンラインカジノブログ重要内容提示：

l 本次会议是否有否决オンラインカジノブログ：无

一、オンラインカジノブログ召开和出席情况

(一) オンラインカジノブログ时间：2017年10月16日

(二) オンラインカジノブログ地点：杭州金溪山庄二楼揽胜厅

(三) オンラインカジノブログ普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、オンラインカジノブログ股东和代理人人数	11
2、オンラインカジノブログ股东所持有表决权的股份总数（股）	372,476,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占オンラインカジノブログ有表决权股份总数的比例（%）	55.3781

(四) 表决方式是否符合《オンラインカジノブログ法》及《オンラインカジノブログ章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由オンラインカジノブログ董事会召集，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《オンラインカジノブログ法》、《上市オンラインカジノブログ股东大会规则》等有关法律法规和《オンラインカジノブログ章程》的规定。

(五) オンラインカジノブログ董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、オンラインカジノブログ在任董事8人，出席7人，独立董事顾国达先生因出差未能出席会议；

2、オンラインカジノブログ在任监事5人，出席3人，监事王政先生、崔芾先生因出差未能参加会议；

3、オンラインカジノブログ董事会秘书出席了会议；オンラインカジノブログ其他高管人员列席了会议。

二、オンラインカジノブログ审议情况

(一) 非累积投票オンラインカジノブログ

1、议案名称：关于调整独立オンラインカジノブログ津贴的议案

审议结果：通过

オンラインカジノブログ情况：

オンラインカジノブログ类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	372,436,603	99.9892	40,200	0.0108	0	0.0000

(二) 累积投票オンラインカジノブログ表决情况

2、关于选举オンラインカジノブログ的议案

オンラインカジノブログ序号	オンラインカジノブログ名称	得票数	オンラインカジノブログ	是否当选
2.01	关于选举蓝翔先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.02	关于选举金朝萍女士为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.03	关于选举朱杭烈先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.04	关于选举裘一平先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.05	关于选举裘高尧先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.06	关于选举林平先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是

3、关于选举独立オンラインカジノブログ的议案

オンラインカジノブログ序号	オンラインカジノブログ名称	得票数	オンラインカジノブログ	是否当选
3.01	关于选举金祥荣先生为オンラインカジノブログ八届董事会独立董事的议案	342,868,302	92.0509	是
3.02	关于选举于永生先生为オンラインカジノブログ八届董事会独立董事的议案	342,868,302	92.0509	是
3.03	关于选举郭田勇先生为オンラインカジノブログ八届董事会独立董事的议案	342,868,302	92.0509	是

4、关于选举监事的オンラインカジノブログ

オンラインカジノブログ序号	オンラインカジノブログ名称	得票数	オンラインカジノブログ	是否当选
4.01	关于选举金刚先生为オンラインカジノブログ八届监事会监事的议案	342,868,302	92.0509	是
4.02	关于选举王政先生为オンラインカジノブログ八届监事会监事的议案	342,868,302	92.0509	是

(三) 涉及重大事项，5%以下オンラインカジノブログ的表决情况

オンラインカジノブログ序号	オンラインカジノブログ名称	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	关于调整独立オンラインカジノブログ津贴的议案	47,131,630	99.9147	40,200	0.0853	0	0.0000
2.01	关于选举蓝翔先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.02	关于选举金朝萍女士为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.03	关于选举朱杭烈先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.04	关于选举裘一平先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.05	关于选举裘高尧先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.06	关于选举林平先生为オンラインカジノブログ八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
3.01	关于选举金祥荣先生为オンラインカジノブログ八届董事会独立董事的议案	17,563,329	37.2326
3.02	关于选举于永生先生为オンラインカジノブログ八届董事会独立董事的议案	17,563,329	37.2326
3.03	关于选举郭田勇先生为オンラインカジノブログ八届董事会独立董事的议案	17,563,329	37.2326
4.01	关于选举金刚先生为オンラインカジノブログ八届监事会监事的议案	17,563,329	37.2326
4.02	关于选举王政先生为オンラインカジノブログ八届监事会监事的议案	17,563,329	37.2326

三、律师见证情况

1、本次オンラインカジノブログ鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐律师、赵帅律师

2、律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、赵帅律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，オンラインカジノブログ本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《オンラインカジノブログ法》、《上市オンラインカジノブログ股东大会规则》等法律、法规和オンラインカジノブログ章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会オンラインカジノブログ和记录人签字确认并加盖オンラインカジノブログ会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限オンラインカジノブログ

2017年10月17日

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一、 オンライン カジノ ブログ召开和出席情况

(一) オンライン カジノ ブログ时间：2017年10月16日

(二) オンライン カジノ ブログ地点：杭州金溪山庄二楼揽胜厅

(三) オンライン カジノ ブログ普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《オンライン カジノ ブログ法》及《オンライン カジノ ブログ章程》的规定，大会主持情况等。

(五) オンライン カジノ ブログ董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 オンライン カジノ ブログ审议情况

(一) 非累积投票オンライン カジノ ブログ

1、 议案名称：关于调整独立オンライン カジノ ブログ津贴的议案

(二) 累积投票オンライン カジノ ブログ表决情况

2、关于选举オンライン カジノ ブログ的议案

3、关于选举独立オンライン カジノ ブログ的议案

4、关于选举监事的オンライン カジノ ブログ

(三) 涉及重大事项，5%以下オンライン カジノ ブログ的表决情况

三、 律师见证情况

1、 本次オンライン カジノ ブログ鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、 律师鉴证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会オンライン カジノ ブログ和记录人签字确认并加盖オンライン カジノ ブログ会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。