股票代码：600120 股票简称：新しい オンライン カジノ 编号： 2017-061

本新しい オンライン カジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ八届董事会第一次会议于2017年10月16日下午16：00杭州金溪山庄二楼揽胜厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，新しい オンライン カジノ监事列席了本次会议。会议召开符合《新しい オンライン カジノ法》和《新しい オンライン カジノ章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过了如下议案：

1、选举新しい オンライン カジノ八届董事会董事长、副董事长的议案

新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会选举蓝翔先生担任新しい オンライン カジノ第八届董事会董事长，金朝萍女士担任新しい オンライン カジノ第八届董事会副董事长，任期为三年。

2、关于八届新しい オンライン カジノ各专业委员会委员构成的议案

新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经新しい オンライン カジノ研究决定，八届新しい オンライン カジノ各专业委员会构成如下：

战略委员会：蓝翔、金朝萍、林平、金祥荣、郭田勇，蓝翔为主任委员；

审计委员会：于永生、金祥荣、郭田勇，于永生为主任委员；

提名委员会：金祥荣、蓝翔、郭田勇，金祥荣为主任委员；

薪酬与考核委员会：郭田勇、金祥荣、于永生，郭田勇为主任委员；

八届新しい オンライン カジノ各专业委员会任期与八届新しい オンライン カジノ相同。

3、聘任新しい オンライン カジノ总裁的议案

新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经新しい オンライン カジノ董事长提名，董事会研究决定，聘任金朝萍女士为新しい オンライン カジノ总裁，任期与八届董事会相同。

4、聘任新しい オンライン カジノ副总裁、财务负责人的议案

新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经新しい オンライン カジノ总裁提名，董事会研究决定，聘任裘高尧先生、赵茂文先生、王保平先生为新しい オンライン カジノ副总裁，王保平先生同时任新しい オンライン カジノ财务负责人，任期与八届董事会相同。

5、聘任新しい オンライン カジノ董事会秘书的议案

新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经新しい オンライン カジノ董事长提名，董事会研究决定，聘任何欣女士为新しい オンライン カジノ董事会秘书，任期与八届董事会相同。

6、聘任新しい オンライン カジノ证券事务代表的议案

新しい オンライン カジノ，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会研究决定，聘任姬峰先生为新しい オンライン カジノ证券事务代表，任期与八届董事会相同。

特此公告。

浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事会

新しい オンライン カジノ10月17日

附：相关人员简历

金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作，先后就职于中共浙江省委办公厅经济综合处、综合处、综合一处，中共浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心。2008年4月至今任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ党委副书记，2008年4月至2015年4月任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ纪委书记；2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ监事会副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ人力资源部经理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期货股份有限新しい オンライン カジノ副董事长；2012年10月至2014年9月兼任浙江国贸东方投资管理有限新しい オンライン カジノ董事；2014年6月起兼任浙江东方产融投资有限新しい オンライン カジノ董事长；2014年9月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ副董事长、总裁；2014年9月起兼任香港东方国际贸易有限新しい オンライン カジノ董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限新しい オンライン カジノ董事长、总经理；2014年9月至2015年6月兼任浙江国贸东方投资管理有限新しい オンライン カジノ董事长；2016年1月起兼任永安期货股份有限新しい オンライン カジノ董事。

裘高尧：男，1963年11月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986年8月参加工作。2002年5月至2011年8月任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限新しい オンライン カジノ副董事长、副总经理；湖州东方蓬莱置业有限新しい オンライン カジノ总经理；2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房地产有限新しい オンライン カジノ总经理；2011年8月至2013年5月任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事；2013年5月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ副总裁、党委委员；2013年5月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限新しい オンライン カジノ副董事长；2015年2月起兼任浙江国金融资租赁股份有限新しい オンライン カジノ董事长；2013年5月起兼任浙江新帝置业有限新しい オンライン カジノ董事长；2014年3月起兼任浙江鑫圣贸易有限新しい オンライン カジノ董事长；2014年9月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事；2016年5月起兼任浙江国贸东方投资管理有限新しい オンライン カジノ董事长。

赵茂文：男，1964年3月出生，中共党员，硕士学位，1986年8月参加工作。2005年8月起至今任浙江东方集团茂业进出口有限新しい オンライン カジノ董事长、总经理；2006年3月至2011年8月任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ总裁助理；2008年6月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ党委委员；2008年12月至2009年12月兼任布顿杭州钢丝绳有限新しい オンライン カジノ副董事长；2011年8月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ副总裁。

王保平：男，1963年9月出生，汉族，陕西汉中人，中共党员，中央财经大学会计专业，博士研究生，教授级高级会计师职称。1982年参加工作，先后就职于陕西省计生委、浙江省计生委、浙江省农发集团、浙江省国有资产监督管理委员会省属企业监管中心、浙商保险股份有限新しい オンライン カジノ、浙江省国际贸易集团有限新しい オンライン カジノ。2012年11月至2017年7月在中韩人寿保险有限新しい オンライン カジノ工作，任董事、董事会秘书、财务负责人、资产管理部经理、党总支副书记。2017年7月起，任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ党委委员、副总裁。

何 欣：女，1982年2月出生，毕业于西安外国语大学，本科学历，中国注册会计师、澳大利亚会计师公会会员。2004年9月至2016年6月，就职于普华永道中天会计师事务所及香港罗宾咸永道会计师事务所，任审计部高级经理、兼任注会行业党支部书记等职务；2017年5月入职浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ，任新しい オンライン カジノ董事会办公室主任；2017年6月起任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事会秘书。

姬 峰：男，1978年4月出生，中共党员，研究生学历。2005年7月参加工作。2005年7月进入浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ，从事新しい オンライン カジノ董事会相关事务及新しい オンライン カジノ法律事务工作；2009年1月起担任浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ证券事务代表；现兼任宁波狮丹努集团有限新しい オンライン カジノ监事、浙江国贸新能源投资股份有限新しい オンライン カジノ监事会召集人、浙江东方集团供应链管理有限新しい オンライン カジノ董事，浙江东方燃料有限新しい オンライン カジノ董事、浙江鑫圣贸易有限新しい オンライン カジノ董事、浙江般若理财服务中心有限新しい オンライン カジノ董事。