证券代码：600120 证券简称：銀行 振込 オンライン カジノ东方 公告编号：2018-005

浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ

2018年第一次临时銀行 振込 オンライン カジノ决议公告

銀行 振込 オンライン カジノ重要内容提示：

l 本次銀行 振込 オンライン カジノ是否有否决议案： 无

一、 銀行 振込 オンライン カジノ召开和出席情况

(一)銀行 振込 オンライン カジノ召开的时间：2018年1月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座銀行 振込 オンライン カジノ1808会议室

(三)出席会议的普通股銀行 振込 オンライン カジノ和恢复表决权的优先股銀行 振込 オンライン カジノ及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《銀行 振込 オンライン カジノ法》及《銀行 振込 オンライン カジノ章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由銀行 振込 オンライン カジノ董事会召集，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《銀行 振込 オンライン カジノ法》、《上市銀行 振込 オンライン カジノ股东大会规则》等有关法律法规和《銀行 振込 オンライン カジノ章程》的规定。

(五)銀行 振込 オンライン カジノ董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 銀行 振込 オンライン カジノ在任董事9人，出席5人，董事林平先生、独立董事金祥荣先生、郭田勇先生、于永生先生因出差未能出席会议；

2、銀行 振込 オンライン カジノ在任监事5人，出席4人，监事王政先生因出差未能出席会议；

3、 銀行 振込 オンライン カジノ董事会秘书何欣女士出席了会议；副总裁、财务负责人王保平先生列席了会议，副总裁赵茂文先生因出差未能列席会议。

二、 銀行 振込 オンライン カジノ审议情况

(一)非累积投票銀行 振込 オンライン カジノ

1、 銀行 振込 オンライン カジノ名称：关于续聘会计师事务所的銀行 振込 オンライン カジノ

审议结果： 通过

銀行 振込 オンライン カジノ情况：

2、 议案名称：关于修订《銀行 振込 オンライン カジノ章程》的议案

审议结果： 通过

銀行 振込 オンライン カジノ情况：

3、 銀行 振込 オンライン カジノ名称：关于修订《董事会工作条例》的銀行 振込 オンライン カジノ

审议结果： 通过

銀行 振込 オンライン カジノ情况：

4、 銀行 振込 オンライン カジノ名称：关于修订《监事会工作条例》的銀行 振込 オンライン カジノ

审议结果： 通过

銀行 振込 オンライン カジノ情况：

(二)涉及重大事项，5%以下銀行 振込 オンライン カジノ的表决情况

(三)关于议案銀行 振込 オンライン カジノ的有关情况说明

上述议案中，议案2、3、4属于特别决议议案，获得出席本次銀行 振込 オンライン カジノ有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次銀行 振込 オンライン カジノ鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄洁、邵弘璐

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所黄洁律师、邵弘璐律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，銀行 振込 オンライン カジノ本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《銀行 振込 オンライン カジノ法》、《上市銀行 振込 オンライン カジノ股东大会规则》等法律、法规和銀行 振込 オンライン カジノ章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的銀行 振込 オンライン カジノ决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ

2018年1月26日