股票代码：600120 股票简称：オンライン カジノ ランキング东方 编号： 2018-006

本オンライン カジノ ランキング董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ ランキング八届董事会第五次会议于2018年3月2日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，会议召开符合《オンライン カジノ ランキング法》和《オンライン カジノ ランキング章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于修订《オンライン カジノ ランキング财务管理制度》的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

随着オンライン カジノ ランキング资产重组完成及金控平台的打造，オンライン カジノ ランキング经营范围较原先有了较大变化，已从传统的商贸业务扩展到了金融、类金融等业务。为适应オンライン カジノ ランキング的发展，适应当前オンライン カジノ ランキング经营管理需求，董事会同意オンライン カジノ ランキング对财务管理制度进行修订，制度全文见上海证券交易所网站。

二、关于オンライン カジノ ランキング下属子オンライン カジノ ランキング向关联方出售房产的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案涉及关联交易，关联オンライン カジノ ランキング蓝翔先生、朱杭烈先生、林平先生进行回避。

董事会同意オンライン カジノ ランキング下属子オンライン カジノ ランキング湖州国贸东方房地产有限オンライン カジノ ランキング向关联方浙江省浙商资产管理有限オンライン カジノ ランキング出售其开发的湖州仁皇柏翠庄1号楼。本次交易以国众联资产评估土地房地产估价有限オンライン カジノ ランキング出具的资产评估报告为主要依据，并依照市场价确定装修价格，交易最终定价为6100万元。依照オンライン カジノ ランキング相关制度规定，本次关联交易事项无需提交オンライン カジノ ランキング股东大会审议。详细情况请参见オンライン カジノ ランキング发布的《浙江东方集团股份有限オンライン カジノ ランキング关于下属子オンライン カジノ ランキング向关联方出售房产的关联交易公告》。

特此公告。

浙江东方集团股份有限オンライン カジノ ランキング董事会

2018年3月3日