证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2018-031

オンライン カジノ 日本 円重要内容提示：

l 本次オンライン カジノ 日本 円是否有否决议案： 无

一、 オンライン カジノ 日本 円召开和出席情况

(一)オンライン カジノ 日本 円召开的时间：2018年5月7日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座オンライン カジノ 日本 円1808会议室

(三)出席会议的普通股オンライン カジノ 日本 円和恢复表决权的优先股オンライン カジノ 日本 円及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《オンライン カジノ 日本 円法》及《オンライン カジノ 日本 円章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由オンライン カジノ 日本 円董事会召集，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《オンライン カジノ 日本 円法》、《上市オンライン カジノ 日本 円股东大会规则》等有关法律法规和《オンライン カジノ 日本 円章程》的规定。

(五)オンライン カジノ 日本 円董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、オンライン カジノ 日本 円在任董事9人，出席6人，董事林平先生，独立董事金祥荣先生、郭田勇先生因出差未能出席会议；

2、オンライン カジノ 日本 円在任监事5人，出席5人；

3、オンライン カジノ 日本 円董事会秘书何欣女士出席了会议，オンライン カジノ 日本 円副总裁赵茂文先生、王保平先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度オンライン カジノ 日本 円董事会工作报告

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

2、 议案名称：2017年度オンライン カジノ 日本 円监事会工作报告

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

3、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

4、 议案名称：オンライン カジノ 日本 円2017年度利润分配预案

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

5、 议案名称：关于オンライン カジノ 日本 円2018年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

6、 议案名称：关于オンライン カジノ 日本 円2018年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

7、 议案名称：关于オンライン カジノ 日本 円2018年度为下属子オンライン カジノ 日本 円提供额度担保的议案

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

8、 议案名称：关于オンライン カジノ 日本 円预计2018年度日常关联交易的议案

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

9、 议案名称：オンライン カジノ 日本 円下属部分金融类子オンライン カジノ 日本 円2018年度自有资金投资计划

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

10、 议案名称：2017年年度报告和年报摘要

审议结果： 通过

オンライン カジノ 日本 円：

(二)现金分红分段オンライン カジノ 日本 円

(三)涉及重大事项，5%以下オンライン カジノ 日本 円的表决情况

(四)关于议案オンライン カジノ 日本 円的有关情况说明

上述议案无特别决议议案。オンライン カジノ 日本 円控股股东浙江省国际贸易集团有限オンライン カジノ 日本 円（持有オンライン カジノ 日本 円325,390,980股，占オンライン カジノ 日本 円股本总数的48.38%）在对议案8关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了オンライン カジノ 日本 円独立董事2017年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次オンライン カジノ 日本 円鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐、谢婷婷

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，オンライン カジノ 日本 円本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《オンライン カジノ 日本 円法》、《上市オンライン カジノ 日本 円股东大会规则》等法律、法规和オンライン カジノ 日本 円章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的オンライン カジノ 日本 円决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ 日本 円

2018年5月8日