证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2018-042

重要内容提示：

l テッドベット召开日期：2018年10月15日

l 本次テッドベット采用的网络投票系统：上海证券交易所テッドベット网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)テッドベット类型和届次

2018年第三次临时テッドベット

(二)テッドベット召集人：董事会

(三)投票方式：本次テッドベット所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月15日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座テッドベット1808会议室

(五)网络テッドベット的系统、起止日期和テッドベット时间。

网络投票系统：上海证券交易所テッドベット网络投票系统

网络テッドベット起止时间：自2018年10月15日

至2018年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为テッドベット召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为テッドベット召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的テッドベット程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司テッドベット网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次テッドベット审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、2、3已经テッドベット八届董事会第十次会议审议通过，详见テッドベット于2018年9月29日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小テッドベット单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联テッドベット回避表决的议案：无

应回避表决的关联テッドベット名称：无

5、涉及优先股テッドベット参与表决的议案：不适用

三、 テッドベット投票注意事项

(一) 本公司テッドベット的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) テッドベット，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络テッドベット平台或其他方式重复进行表决的，以第一次テッドベット结果为准。

(四) テッドベット对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席テッドベット（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)テッドベット董事、监事和高级管理人员。

(三)テッドベット聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人テッドベット持营业执照复印件、テッドベット帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股テッドベット持本人身份证、テッドベット帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地テッドベット可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2018年10月11日、12日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖大道12号公司1806室，外地テッドベット可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编310009。

六、 其他事项

（一）现场会议会期半天，与会テッドベット交通和食宿自理。

（二）现场会议地址：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座テッドベット1808会议室

联 系 人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传 真：0571-87600324

特此公告。

テッドベット董事会

2018年9月29日

附件1：テッドベット

l 报备文件

提议召开本次テッドベット的董事会决议

附件1：テッドベット

テッドベット

テッドベット：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第三次临时テッドベット，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人テッドベット帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本テッドベット中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。