证券代码：600120 证券简称：バカラ オンライン カジノ东方 公告编号：2018-043

バカラ オンライン カジノ重要内容提示：

l 本次バカラ オンライン カジノ是否有否决议案： 无

一、 バカラ オンライン カジノ召开和出席情况

(一)バカラ オンライン カジノ召开的时间：2018年10月15日

(二)バカラ オンライン カジノ召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司1808会议室

(三)出席会议的普通股バカラ オンライン カジノ和恢复表决权的优先股バカラ オンライン カジノ及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《バカラ オンライン カジノ法》及《バカラ オンライン カジノ章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司バカラ オンライン カジノ规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)バカラ オンライン カジノ董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、バカラ オンライン カジノ在任董事9人，出席8人，董事林平先生因出差未能出席会议；

2、バカラ オンライン カジノ在任监事5人，出席5人；

3、バカラ オンライン カジノ董事会秘书何欣女士出席了会议；副总裁兼财务负责人王保平先生、副总裁赵茂文先生列席了会议。

二、 バカラ オンライン カジノ审议情况

(一)非累积投票バカラ オンライン カジノ

1、 バカラ オンライン カジノ名称：关于修订《バカラ オンライン カジノ章程》的议案

审议结果： 通过

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2、 バカラ オンライン カジノ名称：关于续聘会计师事务所的バカラ オンライン カジノ

审议结果： 通过

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3、 バカラ オンライン カジノ名称：关于バカラ オンライン カジノ择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案

审议结果： 通过

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(二)涉及重大事项，5%以下バカラ オンライン カジノ的表决情况

(三)关于议案バカラ オンライン カジノ的有关情况说明

上述议案1属于特别决议议案，获得出席本次バカラ オンライン カジノ有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次バカラ オンライン カジノ鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐、赵帅

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所黄洁律师、谢婷婷律师为本次バカラ オンライン カジノ出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次バカラ オンライン カジノ的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司バカラ オンライン カジノ规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次バカラ オンライン カジノ决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的バカラ オンライン カジノ决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限バカラ オンライン カジノ

2018年10月16日