证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2019-015

テッドベット重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一)テッドベット召开的时间：2019年4月18日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座テッドベット1808会议室

(三)テッドベット

(四)表决方式是否符合《テッドベット法》及《テッドベット章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由テッドベット董事会召集，董事长金朝萍女士主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《テッドベット法》、《上市テッドベット股东大会规则》等有关法律法规和《テッドベット章程》的规定。

(五)テッドベット董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、テッドベット在任董事8人，出席4人，董事潘英松先生、余艳梅女士，独立董事金祥荣先生、于永生先生因出差未能出席会议；

2、テッドベット在任监事5人，出席4人，监事陶桢先生因出差未能出席会议；

3、テッドベット董事会秘书何欣女士出席了会议，テッドベット副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、王正甲先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2018年度テッドベット董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

2、 议案名称：2018年度テッドベット监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

3、 议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果： 通过

表决情况：

4、 议案名称：テッドベット2018年度利润分配预案

审议结果： 通过

表决情况：

5、 议案名称：关于テッドベット2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案

审议结果： 通过

表决情况：

6、 议案名称：关于テッドベット2019年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

审议结果： 通过

表决情况：

7、 议案名称：关于テッドベット2019年度为下属子テッドベット提供额度担保的议案

审议结果： 通过

表决情况：

8、 议案名称：关于テッドベット预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果： 通过

表决情况：

9、 议案名称：テッドベット下属部分金融类子テッドベット2019年度自有资金投资计划

审议结果： 通过

表决情况：

10、 议案名称：テッドベット未来三年(2019—2021)テッドベット回报规划

审议结果： 通过

表决情况：

11、 议案名称：2018年年度报告和年报摘要

审议结果： 通过

表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下テッドベット的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案10属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。テッドベット控股股东浙江省国际贸易集团有限テッドベット（持有テッドベット423,008,274股，占テッドベット股本总数的48.38%）在对议案8关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了テッドベット独立董事2018年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 テッドベット

律师：黄洁、邵弘璐

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所黄洁律师、邵弘璐律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，テッドベット本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《テッドベット法》、《上市テッドベット股东大会规则》等法律、法规和テッドベット章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的テッドベット决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット

2019年4月19日

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2019-015

浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット

2018年年度テッドベット决议公告

テッドベット重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一)テッドベット召开的时间：2019年4月18日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座テッドベット1808会议室

(三)テッドベット

(四)表决方式是否符合《テッドベット法》及《テッドベット章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由テッドベット董事会召集，董事长金朝萍女士主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《テッドベット法》、《上市テッドベット股东大会规则》等有关法律法规和《テッドベット章程》的规定。

(五)テッドベット董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、テッドベット在任董事8人，出席4人，董事潘英松先生、余艳梅女士，独立董事金祥荣先生、于永生先生因出差未能出席会议；

2、テッドベット在任监事5人，出席4人，监事陶桢先生因出差未能出席会议；

3、テッドベット董事会秘书何欣女士出席了会议，テッドベット副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、王正甲先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2018年度テッドベット董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

2、 议案名称：2018年度テッドベット监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

3、 议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果： 通过

表决情况：

4、 议案名称：テッドベット2018年度利润分配预案

审议结果： 通过

表决情况：

5、 议案名称：关于テッドベット2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案

审议结果： 通过

表决情况：

6、 议案名称：关于テッドベット2019年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

审议结果： 通过

表决情况：

7、 议案名称：关于テッドベット2019年度为下属子テッドベット提供额度担保的议案

审议结果： 通过

表决情况：

8、 议案名称：关于テッドベット预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果： 通过

表决情况：

9、 议案名称：テッドベット下属部分金融类子テッドベット2019年度自有资金投资计划

审议结果： 通过

表决情况：

10、 议案名称：テッドベット未来三年(2019—2021)テッドベット回报规划

审议结果： 通过

表决情况：

11、 议案名称：2018年年度报告和年报摘要

审议结果： 通过

表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下テッドベット的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案10属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。テッドベット控股股东浙江省国际贸易集团有限テッドベット（持有テッドベット423,008,274股，占テッドベット股本总数的48.38%）在对议案8关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了テッドベット独立董事2018年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 テッドベット

律师：黄洁、邵弘璐

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所黄洁律师、邵弘璐律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，テッドベット本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《テッドベット法》、《上市テッドベット股东大会规则》等法律、法规和テッドベット章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的テッドベット决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット

2019年4月19日