股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2019-016

本オンライン ギャンブル董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限オンライン ギャンブル八届董事会第十六次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开，会议召集人为オンライン ギャンブル董事长。本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，会议在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《オンライン ギャンブル法》和《オンライン ギャンブル章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于オンライン ギャンブル向控股子オンライン ギャンブル浙江国金融资租赁股份有限オンライン ギャンブル增资的议案

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意オンライン ギャンブル向控股子オンライン ギャンブル浙江国金租赁股份有限オンライン ギャンブル（以下简称“国金租赁”）进行增资，将国金租赁的注册资本由目前的5,000万美元增至8,000万美元。本次增资以坤元资产评估有限オンライン ギャンブル出具的坤元评报（2018）602号评估报告为依据，综合考虑国金租赁股权评估价值，确认本次增资价格为每1元人民币实收资本作价人民币1.255元，オンライン ギャンブル实际出资额为人民币24870.56万元，增资3000万美元后，因汇率等因素，人民币出资差额部分将计入国金租赁的资本公积。本次增资系オンライン ギャンブル单方面增资，增资完成后オンライン ギャンブル持有的国金租赁股权将由原来的86.52%增加至91.574%，国金租赁的另一方股东Forever Treasure Int'l Investment Limited持有的股权变为8.426%股权。

二、关于オンライン ギャンブル拟出资不超过2亿元参与设立“长三角科技母基金”的议案

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会审议同意，オンライン ギャンブル拟出资不超过2亿元作为有限合伙人参与设立长三角科技母基金（预核名为“上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业”，基金名称最终以注册地工商核定名为准）。长三角科技母基金总规模约4.52亿元，存续期为10年（其中投资期4年，退出期4年，经合伙人大会同意可延期两次，每次1年）。详细情况请见オンライン ギャンブル发布的《浙江东方金融控股集团股份有限オンライン ギャンブル关于拟出资参与设立长三角科技母基金的公告》（公告编号：2019-017号）。

三、关于オンライン ギャンブル向合营企业中韩人寿保险有限オンライン ギャンブル增资暨关联交易的议案

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票,关联董事金朝萍女士进行回避，未参加表决。

董事会同意オンライン ギャンブル出资2.5亿元向合营オンライン ギャンブル中韩人寿保险有限オンライン ギャンブル（以下简称“中韩人寿”）进行增资。本次增资的增资价格为1元/股，由オンライン ギャンブル与中韩人寿的的韩方股东韩华生命保险株式会社（以下简称“韩华生命”）同比例增资。增资完成后，中韩人寿的注册资本将由目前的10亿元增加至15亿元，オンライン ギャンブル与韩华生命的持股比例继续保持各50%不变。依照相关制度规定，本次增资构成关联交易，但未达股东大会审议标准无需提交オンライン ギャンブル股东大会审议。详细情况请参见オンライン ギャンブル发布的《浙江东方金融控股集团股份有限オンライン ギャンブル对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-018号）。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限オンライン ギャンブル董事会

2019年4月24日