证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2019-023

バカラ オンライン カジノ重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一)バカラ オンライン カジノ召开的时间：2019年5月16日

(二)バカラ オンライン カジノ召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司18楼大会议室

(三)出席会议的普通股バカラ オンライン カジノ和恢复表决权的优先股バカラ オンライン カジノ及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《バカラ オンライン カジノ法》及《バカラ オンライン カジノ章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长金朝萍女士主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司バカラ オンライン カジノ规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)バカラ オンライン カジノ董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、バカラ オンライン カジノ在任董事8人，出席6人，董事潘英松先生、林平先生因出差未能出席会议；

2、バカラ オンライン カジノ在任监事5人，出席3人，监事王政先生、陶桢先生因出差未能出席会议；

3、バカラ オンライン カジノ董事会秘书何欣女士出席了会议，副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、副总裁兼财务负责人王正甲先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于バカラ オンライン カジノ符合公开发行バカラ オンライン カジノ债券条件的议案

审议结果： 通过

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2、 议案名称：关于バカラ オンライン カジノ面向合格投资者公开发行バカラ オンライン カジノ债券方案的议案

审议结果： 通过

本议案进行分项バカラ オンライン カジノ，分项バカラ オンライン カジノ结果如下：

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

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2.02议案名称：发行方式

审议结果： 通过

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2.03议案名称：票面金额及发行价格

审议结果： 通过

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2.04议案名称：发行对象及向公司バカラ オンライン カジノ配售的安排

审议结果： 通过

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2.05议案名称：债券期限

审议结果： 通过

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2.06议案名称：债券利率及确定方式

审议结果： 通过

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2.07议案名称：债券的还本付息方式

审议结果： 通过

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2.08议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果： 通过

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2.09议案名称：募集资金用途

审议结果： 通过

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2.10议案名称：偿债保障措施

审议结果： 通过

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2.11议案名称：担保事项

审议结果： 通过

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2.12议案名称：承销方式及上市安排

审议结果： 通过

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2.13议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果： 通过

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3、 议案名称：关于本次发行バカラ オンライン カジノ债券的授权事项的议案

审议结果： 通过

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(二)关于议案バカラ オンライン カジノ的有关情况说明

议案2分为13个子议案进行分项バカラ オンライン カジノ。

三、 律师见证情况

1、 本次バカラ オンライン カジノ见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐、谢婷婷

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、谢婷婷律师为本次バカラ オンライン カジノ出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次バカラ オンライン カジノ的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司バカラ オンライン カジノ规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次バカラ オンライン カジノ决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的バカラ オンライン カジノ决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限バカラ オンライン カジノ

2019年5月17日