股票代码:600120 股票简称:浙江东方 编号:2018-025
本カジノ 無料 ゲーム董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム八届董事会第十八次会议于2019年6月28日以通讯表决方式召开,应参会董事8人,实参会董事8人,会议召开符合《カジノ 無料 ゲーム法》和《カジノ 無料 ゲーム章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案:
一、关于补选カジノ 無料 ゲーム董事的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
依照《カジノ 無料 ゲーム章程》等文件的相关规定,カジノ 無料 ゲーム控股股东浙江省国际贸易集团有限カジノ 無料 ゲーム推荐徐晓东先生作为カジノ 無料 ゲーム八届董事会新任董事候选人。董事会经审议,同意提名徐晓东先生作为カジノ 無料 ゲーム八届董事会董事候选人递交カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会审议。
カジノ 無料 ゲーム董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核,认为上述被提名人提名程序符合规定,提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市カジノ 無料 ゲーム董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《カジノ 無料 ゲーム法》、《カジノ 無料 ゲーム章程》限制担任カジノ 無料 ゲーム董事的情况。カジノ 無料 ゲーム独立董事对本事项发表了独立意见。
二、关于高管人员变动的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
依照《カジノ 無料 ゲーム章程》等文件的相关规定,カジノ 無料 ゲーム董事长金朝萍女士提名徐晓东先生任カジノ 無料 ゲーム总裁。董事会经审议,同意聘任徐晓东先生为カジノ 無料 ゲーム总裁,任期与八届董事会相同,金朝萍女士不再兼任カジノ 無料 ゲーム总裁职务。
カジノ 無料 ゲーム董事会提名委员会对本次聘任进行了审核,认为提名程序符合规定,提名合法有效。徐晓东先生任职资格符合担任上市カジノ 無料 ゲーム高管人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《カジノ 無料 ゲーム法》、《カジノ 無料 ゲーム章程》限制担任カジノ 無料 ゲーム高管人员的情况。カジノ 無料 ゲーム独立董事对本事项发表了独立意见。
三、关于修订《カジノ 無料 ゲーム章程》的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム关于修订<カジノ 無料 ゲーム章程等治理文件的公告》。修订后的《カジノ 無料 ゲーム章程》全文见上海证券交易所网站。
该事项将提交カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会审议。
四、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム关于修订<カジノ 無料 ゲーム章程等治理文件的公告》。修订后的《股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站。
该事项将提交カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会审议。
五、关于修订《董事会工作条例》的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム关于修订<カジノ 無料 ゲーム章程等治理文件的公告》。修订后的《董事会工作条例》全文见上海证券交易所网站。
该事项将提交カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会审议。
六、关于修订《投资管理制度》的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
七、关于调整监察审计部(安全生产部)组织架构的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
依照《カジノ 無料 ゲーム章程》的相关规定,董事会同意カジノ 無料 ゲーム新设纪律检查室,カジノ 無料 ゲーム“监察审计部(安全生产部)”同时更名为“审计部(安全生产部)”。
八、关于召开カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
董事会决议于2019年7月16日召开カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会,详细情况请见カジノ 無料 ゲーム发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム董事会
2019年6月29日
附件:徐晓东先生简历
徐晓东,男,1969年12月出生,汉族,浙江常山人,中共党员,复旦大学工商管理专业,硕士学位。1992年参加工作,先后任金华市财政局预算处副处长,金华市财政局、地税局、国资委办公室主任,金华市地方税务局稽查局副局长等职。2010年6月至2014年5月任浙江国贸集团金信资产有限カジノ 無料 ゲーム副总经理,2014年5月至2016年8月任浙江省浙商资产管理有限カジノ 無料 ゲーム党委委员、副总经理,2016年9月至2017年6月任浙江省国际贸易集团有限カジノ 無料 ゲーム董事会战略与改革委员会委员、浙江省浙商资产管理有限カジノ 無料 ゲーム党委副书记、常务副总经理,2017年7月至2018年8月任浙江省浙商资产管理有限カジノ 無料 ゲーム常务副总经理(职业经理人),2018年8月至2019年5月任浙江省浙商资产管理有限カジノ 無料 ゲーム党委副书记、副董事长。2019年6月起任浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム党委副书记。