股票代码：600120 股票简称：カジノ 無料 ゲーム东方 编号：2018-025

本カジノ 無料 ゲーム董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム八届董事会第十八次会议于2019年6月28日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人，会议召开符合《カジノ 無料 ゲーム法》和《カジノ 無料 ゲーム章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于补选カジノ 無料 ゲーム董事的议案

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依照《カジノ 無料 ゲーム章程》等文件的相关规定，カジノ 無料 ゲーム控股股东浙江省国际贸易集团有限カジノ 無料 ゲーム推荐徐晓东先生作为カジノ 無料 ゲーム八届董事会新任董事候选人。董事会经审议，同意提名徐晓东先生作为カジノ 無料 ゲーム八届董事会董事候选人递交カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会审议。

カジノ 無料 ゲーム董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市カジノ 無料 ゲーム董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《カジノ 無料 ゲーム法》、《カジノ 無料 ゲーム章程》限制担任カジノ 無料 ゲーム董事的情况。カジノ 無料 ゲーム独立董事对本事项发表了独立意见。

二、关于高管人员变动的议案

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依照《カジノ 無料 ゲーム章程》等文件的相关规定，カジノ 無料 ゲーム董事长金朝萍女士提名徐晓东先生任カジノ 無料 ゲーム总裁。董事会经审议，同意聘任徐晓东先生为カジノ 無料 ゲーム总裁，任期与八届董事会相同，金朝萍女士不再兼任カジノ 無料 ゲーム总裁职务。

カジノ 無料 ゲーム董事会提名委员会对本次聘任进行了审核，认为提名程序符合规定，提名合法有效。徐晓东先生任职资格符合担任上市カジノ 無料 ゲーム高管人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《カジノ 無料 ゲーム法》、《カジノ 無料 ゲーム章程》限制担任カジノ 無料 ゲーム高管人员的情况。カジノ 無料 ゲーム独立董事对本事项发表了独立意见。

三、关于修订《カジノ 無料 ゲーム章程》的议案

カジノ 無料 ゲーム，反对票0票，弃权票0票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム关于修订<カジノ 無料 ゲーム章程等治理文件的公告》。修订后的《カジノ 無料 ゲーム章程》全文见上海证券交易所网站。

该事项将提交カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会审议。

四、关于修订《股东大会议事规则》的议案

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具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム关于修订<カジノ 無料 ゲーム章程等治理文件的公告》。修订后的《股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站。

该事项将提交カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会审议。

五、关于修订《カジノ 無料 ゲーム会工作条例》的议案

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具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム关于修订<カジノ 無料 ゲーム章程等治理文件的公告》。修订后的《董事会工作条例》全文见上海证券交易所网站。

该事项将提交カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会审议。

六、关于修订《カジノ 無料 ゲーム管理制度》的议案

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七、关于调整监察审计部（安全生产部）组织架构的议案

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依照《カジノ 無料 ゲーム章程》的相关规定，董事会同意カジノ 無料 ゲーム新设纪律检查室，カジノ 無料 ゲーム“监察审计部（安全生产部）”同时更名为“审计部（安全生产部）”。

八、关于召开カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会的议案

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董事会决议于2019年7月16日召开カジノ 無料 ゲーム2019年第二次临时股东大会，详细情况请见カジノ 無料 ゲーム发布的《浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム董事会

2019年6月29日

附件：徐晓东先生简历

徐晓东，男，1969年12月出生，汉族，浙江常山人，中共党员，复旦大学工商管理专业，硕士学位。1992年参加工作，先后任金华市财政局预算处副处长，金华市财政局、地税局、国资委办公室主任，金华市地方税务局稽查局副局长等职。2010年6月至2014年5月任浙江国贸集团金信资产有限カジノ 無料 ゲーム副总经理，2014年5月至2016年8月任浙江省浙商资产管理有限カジノ 無料 ゲーム党委委员、副总经理，2016年9月至2017年6月任浙江省国际贸易集团有限カジノ 無料 ゲーム董事会战略与改革委员会委员、浙江省浙商资产管理有限カジノ 無料 ゲーム党委副书记、常务副总经理，2017年7月至2018年8月任浙江省浙商资产管理有限カジノ 無料 ゲーム常务副总经理（职业经理人），2018年8月至2019年5月任浙江省浙商资产管理有限カジノ 無料 ゲーム党委副书记、副董事长。2019年6月起任浙江东方金融控股集团股份有限カジノ 無料 ゲーム党委副书记。