证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2020-017

オンライン ギャンブル重要内容提示：

l 本次会议是否有否决オンライン ギャンブル： 无

一、 会议召开和出席情况

(一) オンライン ギャンブル召开的时间：2020年4月20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座オンライン ギャンブル18楼大会议室

(三) 出席会议的普通股オンライン ギャンブル和恢复表决权的优先股オンライン ギャンブル及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《オンライン ギャンブル法》及《オンライン ギャンブル章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由オンライン ギャンブル董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《オンライン ギャンブル法》、《上市オンライン ギャンブル股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《オンライン ギャンブル章程》的有关规定。

(五) オンライン ギャンブル董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 オンライン ギャンブル在任董事9人，出席5人，董事潘英松先生、余艳梅女士，独立董事郭田勇先生、于永生先生因出差未能出席会议；

2、 オンライン ギャンブル在任监事5人，出席5人；

3、 オンライン ギャンブル董事会秘书何欣女士出席了会议，オンライン ギャンブル副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、王正甲先生列席了会议。

二、 オンライン ギャンブル审议情况

(一) 非累积投票オンライン ギャンブル

1、 议案名称：オンライン ギャンブル2019年度オンライン ギャンブル董事会工作报告

审议结果： 通过

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2、 议案名称：オンライン ギャンブル2019年度オンライン ギャンブル监事会工作报告

审议结果： 通过

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3、 议案名称：オンライン ギャンブル2019年度财务决算报告

审议结果： 通过

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4、 议案名称：オンライン ギャンブル2019年度利润分配预案

审议结果： 通过

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5、 议案名称：关于オンライン ギャンブル2020年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案

审议结果： 通过

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6、 议案名称：关于オンライン ギャンブル2020年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

审议结果： 通过

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7、 议案名称：关于オンライン ギャンブル2020年度为下属子オンライン ギャンブル提供额度担保的议案

审议结果： 通过

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8、 オンライン ギャンブル名称：关于大华会计师事务所2019年度审计费用的オンライン ギャンブル

审议结果： 通过

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9、 议案名称：关于オンライン ギャンブル董事2019年度薪酬的议案

审议结果： 通过

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10、 议案名称：关于オンライン ギャンブル监事2019年度薪酬的议案

审议结果： 通过

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11、 议案名称：オンライン ギャンブル下属部分金融类子オンライン ギャンブル2020年度自有资金投资计划

审议结果： 通过

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12、 议案名称：关于オンライン ギャンブル预计2020年度日常关联交易的议案

审议结果： 通过

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13、 オンライン ギャンブル名称：2019年年度报告和年报摘要

审议结果： 通过

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(二) 现金分红分段オンライン ギャンブル

(三) 涉及重大事项，5%以下オンライン ギャンブル的表决情况

(四) 关于オンライン ギャンブル表决的有关情况说明

上述议案4属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。オンライン ギャンブル控股股东浙江省国际贸易集团有限オンライン ギャンブル（持有オンライン ギャンブル769,875,060股，占オンライン ギャンブル股本总数的48.38%）在对议案12日常关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了オンライン ギャンブル独立董事2019年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次オンライン ギャンブル见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐律师、常璐律师

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、常璐律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，オンライン ギャンブル本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《オンライン ギャンブル法》、《上市オンライン ギャンブル股东大会规则》等法律、法规和オンライン ギャンブル章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的オンライン ギャンブル决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限オンライン ギャンブル

2020年4月21日